证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2023-029
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一) 本次股东大会无否决议案的情况。
(二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开情况
(一) 召开时间
票的时间为 2023 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
(二) 会议地点：宁波泛太平洋大酒店。
(三) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四) 召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。
(五) 主持人：公司董事长陆华裕先生。
(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波
银行股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》
）等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 493 人，代表有表
决 权 股 份 4,009,614,266 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
权代表 35 人，代表有表决权股份 3,286,984,060 股，占公司有表
决权股份总数的 49.78%；通过网络投票出席会议的股东及股东授
权代表 458 人，代表有表决权股份 722,630,206 股，占公司有表决
权股份总数的 10.94%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波
宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、 议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审
议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022
年度董事会工作报告》
。
（二）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022
年年度报告》
。
（三）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022
年财务决算报告及 2023 年财务预算计划》
。
（四）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022
年度利润分配方案》。
公司 2022 年度利润分配方案如下：按 2022 年度净利润的 10%
提取法定公积金 2,040 百万元；按公司 2022 年风险资产期末余额
市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利
。
（五）以普通决议审议通过了《关于聘请外部审计机构的议
案》
。
（六）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022
年关联交易执行情况及 2023 年工作计划》
。由于本议案涉及关联交
易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表
决。
（七）以普通决议审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公
司 2023 年日常关联交易预计额度的议案》
。由于本议案涉及关联交
易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表
决。
（八）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022
年度大股东评估报告》
。
（九）以普通决议审议通过了《关于对董事、监事及高级管理
人员实施责任保险的议案》
。
（十）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事津
贴办法》
。
（十一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司董事
长、副董事长薪酬办法》
。
（十二）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022
年度监事会工作报告》
。
（十三）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司监事
津贴办法》
。
（十四）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司监事
长薪酬办法》
。
（十五）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022
年度董事会和董事履职评价报告》
。
（十六）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022
年度监事会和监事履职评价报告》
。
（十七）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022
年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》
。
（十八）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022
年度资本管理履职情况评估报告》
。
会议同时听取了《监事会关于公司 2022 年度外部审计机构审
计报告的意见》和《宁波银行股份有限公司 2022 年度独立董事述
职报告》。
四、 议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
议案 表决
议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
编号 结果
宁波银行股份有限公司
宁波银行股份有限公司
宁波银行股份有限公司
宁波银行股份有限公司
关于聘请外部审计机构的
议案
宁波银行股份有限公司
及 2023 年工作计划
关于调整宁波银行股份有
易预计额度的议案
宁波银行股份有限公司
关于对董事、监事及高级管
案
宁波银行股份有限公司董
事津贴办法
宁波银行股份有限公司董
事长、副董事长薪酬办法
宁波银行股份有限公司
宁波银行股份有限公司监
事津贴办法
宁波银行股份有限公司监
事长薪酬办法
宁波银行股份有限公司
职评价报告
宁波银行股份有限公司
职评价报告
议案 表决
议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
编号 结果
宁波银行股份有限公司
级管理人员履职评价报告
宁波银行股份有限公司
况评估报告
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的
投票情况进行单独计票，投票情况如下：
议案
议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 备注
编号
宁波银行股份有限公司
关于聘请外部审计机构的
议案
宁波银行股份有限公司
况及 2023 年工作计划
关于调整宁波银行股份有
交易预计额度的议案
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%
以上的股东以外的其他股东。
五、 律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所何卓君、刘昕怡律师对本次股东大会进行
见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、
召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、 备查文件
(一) 本次股东大会会议决议；
(二) 浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
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