证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-015
深圳传音控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1
座 23 楼传音控股 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 97
普通股股东所持有表决权数量 551,969,291
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.6571
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,957,719 99.9979 0 0.0000 11,572 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,957,719 99.9979 0 0.0000 11,572 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,957,719 99.9979 0 0.0000 11,572 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,969,291 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,957,719 99.9979 0 0.0000 11,572 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,957,719 99.9979 0 0.0000 11,572 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,957,719 99.9979 0 0.0000 11,572 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,246,214 99.8690 707,449 0.1281 15,628 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,957,719 99.9979 0 0.0000 11,572 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,969,291 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,969,291 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,843,580 99.9772 125,711 0.0228 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 543,238,935 98.4183 8,730,356 1.5817 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 543,178,115 98.4073 8,730,356 1.5816 60,820 0.0111
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 543,178,115 98.4073 8,730,356 1.5816 60,820 0.0111
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,920,291 99.9911 0 0.0000 49,000 0.0089
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2022 年 99,25 100.000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案》
《关于<2022 年 99,24 99.9883 0 0.0000 11,57 0.0117
放与使用情况
专项报告>的议
案》
《 关 于 续 聘 98,53 99.2714 707,44 0.7127 15,62 0.0159
机构的议案》
《关于<2022 年 99,24 99.9883 0 0.0000 11,57 0.0117
度内部控制评 2,917 2
价报告>的议
案》
《关于 2023 年 99,25 100.000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案》
《关于 2023 年 99,25 100.000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案》
《关于终止部 99,20 99.9506 0 0.0000 49,00 0.0494
分募集资金投 5,489 0
资项目并将剩
余募集资金永
久补充流动资
金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表决权三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：吴传娇、史一帆
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集
人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
特此公告。
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