证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-016
陕西斯瑞新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 17
普通股股东所持有表决权数量 256,072,123
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.0164
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投
票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公
司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 256,072,123 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 256,072,123 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 256,072,123 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 256,072,123 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 256,072,123 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 256,072,123 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 256,072,123 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 256,072,123 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
年度利润分配预
案及资本公积转
增股本方案的议
案》
第三届董事会独
立董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权数量的三分之二以上通过；
东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：梁德明、张文彬
综上所述，国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大
会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有
效。
特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
