证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-043
昆船智能技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件等方式送达公司
全体监事。本次会议于 2023 年 5 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议
室召开。会议由监事会主席程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实
际出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事的议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
有关规定，经公司第一届监事会提名程哲先生、李学山先生、童东风先生为公司
第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第一届监事会仍
将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行监事义务和职责。
逐项表决结果如下：
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地
履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟
修订《监事会议事规则》中的有关条款。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事
会议事规则》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案为特别表决事项，需经出席会议
的股东 2/3 以上同意。
三、备查文件
特此公告。
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