证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-057
上海保立佳化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于 2023 年 5 月 17 日 15:30，以现场方式在上海市奉贤区南桥镇百秀路 399
号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在本
次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次
董事会会议的通知时限要求，会议通知于当日以口头方式向全体董事发出。会议
由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理
人员、证券事务代表及三位拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海
保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事表决，审议并通过以下议案：
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司董
事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李衍昊先生为公司副总
经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。
详细请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘
书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
为保证公司财务工作的正常运行，经公司总经理提名，董事会提名委员会审
核，公司董事会同意聘任代政先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事
会通过之日起至本届董事会换届之日止。详细请参见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的
公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任童飞先
生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。
详细请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公
司副总经理的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
三、备查文件
特此公告。
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