证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-012
南京康尼机电股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
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