中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
中国科技出版传媒股份有限公司
会议材料
证券代码：601858
中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
议案三 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 ..... 11
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为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公
司（以下简称“公司”）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股
（以下简称“《公司章程》”）
东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》
等的有关规定，制定以下会议须知：
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到
确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，且不在
签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东
或代理人，不得参加现场表决和发言。
遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发言
的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应
当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
效证明。为了保证会议的高效率，每一股东发言应围绕本次股东大会的议题，发
言时间原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回
答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、
股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决
开始后，大会将不再安排股东发言。
出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会
邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
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录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行
为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投
票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和
网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及
其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东
或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处
理。
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会议时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）14:00
会议地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅
会议主持人：林鹏董事长
主要议程：
一、宣布会议开始：介绍出席会议的主要人员并宣读到会股东人数及代表股份
二、推举两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票
三、逐项审议会议议案并回答股东问题
四、对上述议案进行逐项表决
五、统计表决结果
六、宣布表决结果和会议决议
七、请见证律师对本次股东大会出具法律意见书
八、会议闭幕
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议案一 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》
《证券法》
《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规
则》等有关规定，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，提名胡华强先
生、杨建华先生、彭斌先生、杨红梅女士、张莉女士为公司第四届董事会非独立
董事候选人。
现请各位股东及股东代理人予以审议，该议案采用累积投票方式表决。
附件 1：公司第四届董事会非独立董事候选人简历
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附件 1: 公司第四届董事会非独立董事候选人简历
胡华强，男，中共党员，1966 年 11 月出生，硕士，编审，中国国籍，无境
外居留权。曾历任科学出版社编辑、第十一编辑室副主任、科学出版中心副主任、
高等教育分社社长、科学出版社教育副总编；2007 年 1 月至 2009 年 12 月，任
科学出版社教育副总编，兼高等教育出版中心主任；2009 年 12 月至 2011 年 5
月，任科学出版社有限责任公司副总经理；2022 年 11 月至 2023 年 3 月代行中
国科技出版传媒股份有限公司财务总监职责；2011 年 6 月至今，任中国科技出
版传媒股份有限公司副总经理。
杨建华，男，中共党员，1970 年 3 月出生，硕士，中国国籍，无境外居留
权。历任中国科学院办公厅秘书、院团委副书记、书记，中国科学院研究生院（现
中国科学院大学）院长助理，中国科学院科学时报社（现中国科学报社）副社长、
党委副书记、书记，中关村科技园区管委会党组成员、副主任（正局级），中国
科学院广州分院副院长（正局级）、分党组成员，中国科学院深圳先进技术研究
院党委书记。2020 年 1 月至今中国科学院控股有限公司党委副书记、副董事长、
总经理；2020 年 3 月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司党委书记、董事
长；2020 年 5 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事。
彭斌，男，中共党员，1965 年 11 月出生，硕士，编审，中国国籍，无境外
居留权。历任科学出版社编辑、室副主任、室主任，期刊发展中心主任、法律事
务部主任、体改办主任、社长助理；2006 年 4 月至 2011 年 5 月，任中国科技出
版传媒集团有限公司副总经理；2007 年 8 月至 2011 年 5 月，任科学出版社有限
责任公司董事、副总经理；2011 年 5 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公
司董事；2011 年 5 月至 2016 年 6 月，任中国科技出版传媒股份有限公司副总经
理；2016 年 6 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司总经理。
杨红梅，女，中共党员，1972 年 2 月出生，硕士，中国国籍，无境外居留
权。2007 年 3 月至 2016 年 2 月，任中国科学院国有资产经营有限责任公司资产
监管部总经理（期间于 2013 年担任资产监管部资深经理）；2016 年 3 月至 2020
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年 5 月，任中国科学院控股有限公司股权管理部总经理；2020 年 5 月至今，兼
任中国科技出版传媒股份有限公司董事；2020 年 5 月至今，任中国科技出版传
媒集团有限公司党委副书记；2020 年 5 月至 2021 年 6 月，任中国科技出版传媒
集团有限公司纪委书记、监事会主席；2020 年 11 月至今，任中国科技出版传媒
集团有限公司工会主席；2021 年 6 月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司
副总裁。
张莉，女，中共党员，1971 年 1 月出生，中国国籍，硕士，无境外居留权。
历任贵州省贵阳市经济技术开发区人民法院工作员、书记员、助理审判员，贵阳
市小河区人民法院审判员、行政审判庭副庭长（主持工作），贵阳市小河区法制
办公室主任、人民政府办公室副主任，贵阳市花溪区委员会办公室副主任、常务
副主任，北京市中关村管委会挂职，抽调贵阳市数博会组委会工作，贵州金融控
股集团贵民聚和投资有限责任公司总经理助理，中国雄安集团投资管理有限公司
部门负责人，中国雄安集团基金管理有限公司总经理。2021 年起担任中国科学
院控股有限公司科技金融部总经理。2021 年 9 月至今，任中国科技出版传媒股
份有限公司董事。
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议案二 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》
《证券法》
《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规
则》等有关规定，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，提名浦军先生、
敖然先生、汪寿阳先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
现请各位股东及股东代理人予以审议，该议案采用累积投票方式表决。
附件 2：公司第四届董事会独立董事候选人简历
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附件 2：公司第四届董事会独立董事候选人简历
浦军，男，中共党员，1976 年 11 月出生，博士，中国国籍，无境外永久居
留权。美国注册管理会计师，会计学专业教授。2005 年 8 月至今，曾任对外经济
贸易大学国际商学院讲师、副教授；现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教
授，中国商业会计学会常务理事；2019 年 1 月至今，任全聚德（002186）独立董
事；2021 年 3 月至今，任新里程（002219）独立董事；2022 年 5 月至今，任科
沃斯（603486）独立董事；2022 年 1 月至今，任公司独立董事。
敖然，男，中共党员，1963 年 11 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外
永久居留权。1985 年 8 月至 2015 年 6 月，先后任电子工业出版社部门主任、副
社长、社长；2013 年 7 月至 2015 年 6 月任中国工信出版集团党组书记、总经理；
中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长；2020 年 10 月至今,任盛通股份
（002599）独立董事；2022 年 2 月至今，任公司独立董事。
汪寿阳，男，中共党员，1958 年 7 月出生，博士，中国国籍，无境外永久居
留权。2000 年 8 月至 2022 年 7 月，任中国科学院数学与系统科学研究院研究员、
党委书记、副院长；2006 年 2 月至 2022 年 10 月，任中国科学院预测科学研究
中心主任、首席经济学家；2022 年 10 月至今，任上海科技大学创业与管理学院
院长；2021 年 3 月至今，任通策医疗（600763）独立董事；2021 年 4 月至今，
任江南化工（002226）独立董事。
中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料
议案三 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》
《证券法》
《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规
则》等有关规定，经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，提名来徐雁龙
先生、王元先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
现请各位股东及股东代理人予以审议，该议案采用累积投票方式表决。
附件 3：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历
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附件 3：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历
徐雁龙，男，中共党员，1982 年 2 月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居
留权。历任科学时报社（中国科学报社）记者、党政办公室副主任、综合处处长、
新闻中心主任、科学网总编辑；中国科学院院士工作局科学文化处副处长（主持
工作）、科学传播局综合处副处长（主持工作）、科学传播局综合处处长、科学
传播局科普与出版处处长、科学传播局高级业务主管（四级职员）。现任中国科
技出版传媒集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。
王元，男，中共党员，1988 年 7 月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留
权。历任中国对外经济贸易信托有限公司信托经理、申万宏源证券有限公司资产
管理部高级经理；2016 年 3 月至 2017 年 10 月，历任兴业银行总行投资银行部
资产证券化一处区域主管、石家庄分行投资银行部总经理助理；2017 年 11 月至
至今，任中国科技出版传媒集团有限公司股权管理与发展部副总经理（主持工作）。
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