证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-055
安徽万朗磁塑股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603150 万朗磁塑 2023/5/24
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 5 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.39%股份
的股东时乾中，在 2023 年 5 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
本次临时提案的具体议案为：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的
议案》。该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，相关公告于 2023
年 5 月 12 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及经济参考网。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 9 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 5 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号办公大楼 201 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 29 日
至 2023 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东
序 类型
议案名称
号
A 股股东
非累积投票议案
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议、第
三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2023 年 4 月 12 日、2023
年 5 月 12 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《 证 券 时 报 》《 证 券
日 报 》 经 济 参 考 网 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.
com.cn）的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
安徽万朗磁塑股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5
月 29 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方
案的议案
关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方
案的议案
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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