四川华体照明科技股份有限公司
二 0 二三年五月
目 录
议案一：
《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》.... .. .... ......5
议案二：
议案三：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》.. .. .... ....9
议案四：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》.. .. .... ... .13
议案五：《关于 2022 年度利润分配的议案》.. .. .... ... . . .20
议案六：《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》.. .. .... ... . 21
议案七：
《关于 2023 年度申请银行授信及担保额度的议案》.. .. ..22
议案八：
《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》.. .. ... ... .26
议案九：
《关于公司董事 2023 年度薪酬、津贴的议案》.. .. .... 36
议案十：
《关于公司监事 2023 年度薪酬、津贴的议案》.. .. .... 37
议案十一：《关于变更营业范围的议案》.. .. ... ... ... ... .. 38
议案十二：
《关于修订<公司章程>的议案》. . . ... ... ... .... .40
议案十三：
《关于制定、修订公司部分管理制度议案》.. .. .. ... .41
四川华体照明科技股份有限公司
会议时间： 2023 年 5 月 25 日下午 14:30
会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办
公楼二楼会议室
主持人：董事长梁熹先生
记录人：董事会秘书张辉先生
会议议程：
一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2022 年年度股东大会开始
二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权
的股份总数
三、审议有关议案
四、推选现场计票、监票人
五、现场股东投票表决
六、现场表决统计
七、会议主持人宣读现场表决结果
八、会议主持人宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、会议主持人宣布会议结束
议案一
关于 2022 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东授权代表：
层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况及
财务报告等，详细反映了公司 2022 年年度的业务发展概况、财务状况、经营成
果等情况。
《四川华体照明科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》已于 2023
年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公
告。
该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川华体照明科技股份有限公司
议案二
关于 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东授权代表：
票上市规则》等法律法规及《公司章程》、
《董事会议事规则》等规章制度的规定，
恪尽职守，切实履行股东大会赋予的董事会职责，执行股东大会通过的各项决议，
对公司重大经营活动行使审批权、决策权，积极推动公司各项业务的稳步发展。
在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，
带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健
运行。现将 2022 年度董事会工作报告汇报如下：
一、报告期内主要经营情况
司实现归属于母公司股东的净利润-7,622.79 万元，资产总额 145,574.63 万元，
比上年同期增加 2.82%，归属于上市公司股东的净资产 84,131.83 万元，比上年
同期增加 18.82%。
公司不断加大智慧路灯业务的拓展，2022 年智慧路灯销售 21,290 套，实现
收入 22,909.55 万元（2020 年智慧路灯销售 15,303 套，实现收入 18,753.14 万
元；2021 年智慧路灯销售 24,084 套，实现收入 31,159.88 万元）。
二、董事会日常工作情况
听取了公司独立董事意见，各董事恪尽职守，严格按照《公司法》、
《公司章程》、
《董事会议事规则》等法律法规和规章制度规定的职权范围和内容履行职责，督
促、检查经营管理层贯彻执行股东大会、董事会各项决策部署，确保了公司经营
管理工作的合规、有序、稳健开展，推进公司各项业务稳步发展。
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、
《公司
章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各
项决议。
报告期内，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
战略委员会四个专门委员会，各个委员会按照各自工作职责，认真勤勉履行了各
自职责，为公司经营管理发挥了专业性作用。
息披露及时、公平、真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏的情形。信息披露人员能够按照相关规定对公司发生的重大事项履行信
息披露义务。
营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，
保证了公司各项业务活动的规范有序运作。
三、2023 年度董事会工作展望
（一）公司发展方向展望
加大研发投入并持续创新，加强与国内外优秀智慧城市生态圈合作企业及研究机
构的技术交流与合作，依托物联网、人工智能、边缘计算、大数据等技术，提供
如智慧照明、智慧停车、智慧交通、智慧道路、车路协同、智慧园区等智慧城市
新场景服务。
售，同时，公司将以智慧路灯的产品+运营为牵引，持续探索通过与地方国有企
业实施混改，以推动实现短期产品销售收益及长期运营收益相结合的新模式。
趋势为导向，通过全面提升生产规模、技术与产品创新能力、市场开拓力度以及
完善法人治理结构等方式，进一步强化公司核心竞争能力。
为主攻方向，以“新理念、新技术、新产品”为发展引擎，将新基建与新能源深
度融合，探索新能源行业发展之路，在行业内首次提出“基于智慧路灯的路侧分
布式储能网”概念，是公司探索“新基建+新能源”的技术创新，未来公司将多
维度探索绿色发展模式，在融合发展的道路上蓄势突破。
（二）董事会 2023 年具体工作要求
主要体现在以下几个方面：
董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》、
《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真自
觉履行信息披露义务，严把信息披露质量关口，切实提高公司规范运作水平和透
明度。
投资者邮箱、E 互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别
是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对
象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密。
规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信
息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经
营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公
司利益最大化。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川华体照明科技股份有限公司
议案三
关于 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东授权代表：
规、规章指引和《公司章程》、
《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行
各项职权和义务。通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议，了解和掌
握了公司在生产经营、投资决策和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项
的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履
职情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司规范运
作水平的提高。现将 2022 年度主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，
具体情况如下：
序 会议届次 召开时间 审议议案
号
五次会议 《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
六次会议
七次会议 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于 2021 年度利润分配的议案》
《关于 2022 年度申请银行授信及担保额度的议案》
《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
《关于终止 2020 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
《关于 2022 年第一季度报告的议案》
八次会议 《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权
董事会全权办理相关事宜有效期的议案》
《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（修
订稿）的议案》
《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补
措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
九次会议
十次会议 议案》
《关于调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》
《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格按照《公司法》、
《证券法》及其他相关法律法规、规章指引和《公
司章程》、
《监事会议事规则》等公司制度的要求规范运作，恪尽职守，切实履行
股东大会赋予的监事会职责，执行股东大会通过的各项决议，公司董事和高级管
理人员在履行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东
利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对报告期内的公司财务状况、财务制度和经营成果进行了有效的监督、
检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范。2022 年相关财务报告真实、客
观地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对募集资金存放使用情况的独立意见
报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了认真核查，认为
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》对募集资金进行使用
和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
五、其他事项
（1）对公司 2019 年限制性股票激励计划、2020 年股票期权激励计划相关
议案发表了同意意见。
（2）对公司非公开发行 A 股股票等相关议案出具了同意意见。
（3）对公司计提资产减值准备和信用减值准备的议案出具了同意意见。
六、监事会 2023 年工作计划
规则》以及《公司章程》等法律法规、规章制度的规定，忠实勤勉地履行监督职
责，促进公司规范运作。2023 年度监事会工作计划主要有以下几个方面：
提升监督能力，进一步促进公司规范运作。
各项决策程序的规范性、合法性，切实维护公司和全体股东的合法权益。
该议案已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川华体照明科技股份有限公司监事会
议案四
关于 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东授权代表：
公司 2022 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、主要财务数据和指标
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2022年 2021年 年同期增 2020年
减(%)
营业收入 433,078,678.52 590,076,276.46 -26.61 702,362,857.54
扣除与主营业务无
关的业务收入和不
具备商业实质的收
入后的营业收入
归属于上市公司股
-76,227,858.21 -54,817,200.20 不适用 66,104,067.84
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -85,229,154.42 -68,831,850.51 不适用 54,750,501.14
损益的净利润
经营活动产生的现
-47,065,129.82 99,523,397.27 不适用 -92,221,119.67
金流量净额
本期末比
上年同期
末增减（%
）
归属于上市公司股
东的净资产
总资产 1,455,746,310.75 1,415,863,473.12 2.82 1,578,122,399.91
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要财务指标 2022年 2021年 2020年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.5317 -0.3872 不适用 0.4698
稀释每股收益（元／股） -0.5317 -0.3890 不适用 0.4643
扣除非经常性损益后的基本每
-0.5945 -0.4862 不适用 0.3890
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -11.0979 -7.4334 不适用 9.3334
扣除非经常性损益后的加权平
-12.4084 -9.3339 不适用 7.7304
均净资产收益率（%）
二、主营业务情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
城市照明 425,071,187.69 371,278,208.59 12.66 -26.76 -18.02 减少 9.32
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
产品研发 342,081,960.68 279,757,379.86 18.22 -28.00 -21.16 减少 7.10
制造 个百分点
工程项目 65,244,096.45 80,548,226.19 -23.46 219.25 127.55 增加 49.75
安装 个百分点
运行管理 17,745,130.56 10,972,602.54 38.17 -79.09 -82.49 增加 12.00
维护及其 个百分点
他
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
四川省内 238,266,831.36 194,784,106.95 18.25 -28.16 -27.24 减少 1.04
个百分点
四川省外 186,804,356.33 176,494,101.64 5.52 -24.90 -4.69 减少 20.03
个百分点
主营业务分销售模式情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
销售模式 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
直接销售 425,071,187.69 371,278,208.59 12.66 -26.76 -18.02 减少 9.32
个百分点
三、 成本情况
单位：元 币种：人民币
分行业情况
上年
本期金
同期
本期占 额较上
成本构 占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本 说明
比例(%) 变动比
比例
例(%)
(%)
城市照明 材料 276,870,969.18 74.57 366,193,027.37 80.86 -24.39
城市照明 人工、劳
务
城市照明 费用 25,803,230.78 6.95 29,356,199.56 6.48 -12.10
城市照明 软件 1,050,642.20 0.28 6,282,515.36 1.39 -83.28
城市照明 其他 5,498,480.80 1.48 4,419,980.65 0.98 24.40
分产品情况
上年
本期金
同期
本期占 额较上
成本构 占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本 说明
比例(%) 变动比
比例
例(%)
(%)
产品研发 直接材
制造 料
产品研发 直接人
制造 工
产品研发 制造费
制造 用
产品研发 外协镀
制造 锌费
产品研发 其他
制造
工程项目 材料
安装
工程项目 劳务费
安装
工程项目 项目费
安装 用
工程项目 其他
安装
运行管理 管理维
维护及其 护及其 2,090,312.59 0.56 48,222,622.10 10.65 -95.67
他 他材料
运行管理 管理维
维护及其 护及其 3,841,036.33 1.03 3,205,443.60 0.71 19.83
他 他人工
运行管理 管理维
维护及其 护及其 486,246.34 0.13 1,286,943.94 0.28 -62.22
他 他费用
运行管理 其他
维护及其 419,488.68 0.11 338,063.12 0.07 24.09
他
运行管理 EMC 业 3,084,876.40 0.83 3,312,416.55 0.73 -6.87
维护及其 务成本
他
运行管理 软件
维护及其 1,050,642.20 0.28 6,282,515.36 1.39 -83.28
他
成本分析其他情况说明：运维管理维护及其他中包含绿道系统集成项目业务成本。
城市照明产品研发制造业务系公司的主要利润来源。2022 年，城市照明产
品研发制造业务销售收入为 34,208.20 万元，比上年增长-28.00 %，成本
灯的收入分别为 8,509.55 万元、22,909.55 万元，成本分别为 7,321.06 万元、
拓展，2022 年智慧路灯销售 21,290.00 套，实现收入 22,909.55 万元（2020 年
智慧路灯销售 15,303 套，实现收入 18,753.14 万元；2021 年智慧路灯销售 24,084
套，实现收入 31,159.88 万元）。2022 年因经济大环境影响，公司总体业绩有所
下滑。随着公司技术、人才、服务等实力的不断增强，品牌认可度持续提高，产
品研发设计能力不断增强，未来公司照明产品研发制造业务将保持相对稳定增长。
成本 8,054.82 万元，比上年增长 127.55%，毛利率-27.53%。2022 年，前期已完
工项目在本期发生审减或预期审减，公司基于谨慎性原则，将报告期内完成审计
或预期审减金额较大的项目，在获取可靠证据后，冲减当期收入，故造成工程项
目安装业务整体毛利为负。同时，受国家社会经济环境的影响，多地照明工程项
目无法持续正常开展现场施工，项目建设处于时断时续状态，公司工程项目的承
接、实施、交付、验收等相关工作进度均受到了一定程度的影响。
运行管理维护业务及其他主要包括方案规划设计、城市照明设施管理维护、
合同能源管理业务及成都生态智慧绿道业务，报告期内，运行管理维护及其他业
务收入为 1,774.51 万元，比上年增长-79.09 %，成本 1,097.26 万元，比上年增
长-82.49%，毛利率 38.17%。其中方案规划设计、运行管理维护、合同能源管理
业务及成都生态智慧绿道业务的收入分别为 177.36 万元、452.62 万元、418.08
万元及 726.46 万元，成本分别为 92.70 万元、319.60 万元、308.49 万元及 376.48
万元，毛利率分别为 47.74 %、29.39 %、26.21%及 48.18 %。2022 年，公司成
都生态智慧绿道业务进度放缓，实现营业收入 726.46 万元。
照明产品的不断丰富，公司也在不断加大拓展四川省外地区的业务。目前，公司
已在全国各地建立了 20 个营销网点，随着省外营销中心的不断设立、人才的引
进和培养、业务能力的持续提升和企业品牌效应的逐步扩大，公司将进一步拓展
在国内其他地区的业务规模。
四、费用情况
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因说明
销售费用 27,617,616.2 37,317,039.68 -25.99% 销售费用与营业收入变动趋势一致。
管理费用 40,725,298.5 41,122,971.58 -0.97% 管理人员薪酬及固定费用保持稳定。
财务费用 2,384,269.69 -1,002,328.88 不适用 主要系本期绿道项目收到利息收入减少
所致。
五、资产、负债情况
单位：元 币种：人民币
本期
上期
期末
本期期 期末
金额
末数占 数占
较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资 情况说明
期期
的比例 产的
末变
（%） 比例
动比
（%）
例（%）
交易性金融 150,000,000.00 10.30 20,000,000.00 1.41 650.00 主要系期末持
资产 有的结构性存
款增加所致。
应收票据 1,427,500.00 0.10 521,574.00 0.04 173.69 主要系期末在
手票据增加所
致。
预付款项 7,596,586.44 0.52 4,733,073.27 0.33 60.50 主要系预付材
料款增加所
致。
一年内到期 65,567,959.39 4.50 24,680,975.96 1.74 165.66 主要系一年内
的非流动资 到期的长期应
产 收款增加所
致。
其他流动资 1,390,691.28 0.10 4,451,743.84 0.31 -68.76 主要系待抵扣
产 增值税进项税
减少所致。
其他非流动 31,960,000.00 2.20 21,860,000.00 1.54 46.20 主要系增加对
金融资产 外投资所致。
在建工程 3,587,101.30 0.25 417,013.16 0.03 760.19 主要系增加德
阳新厂房项目
投建增加所
致。
使用权资产 608,110.69 0.04 不适 主要系使用权
用 资产减少所
致。
其他非流动 53,148,502.05 3.65 144,576,836.38 10.21 -63.24 主要系绿道项
资产 目变动所致。
短期借款 31,779,849.46 2.18 不适 主要系内部票
用 据贴现。
应付票据 34,463,040.14 2.37 71,510,325.98 5.05 -51.81 主要系期末未
到期票据减少
所致。
其他应付款 15,131,525.24 1.04 25,050,336.76 1.77 -39.60 主要系限制性
股票回购义务
及应付费用款
减少所致。
一年内到期 19,671,702.05 1.39 不适 主要系提前偿
的非流动负 用 还长期借款所
债 致。
其他流动负 5,369,482.07 0.37 13,149,606.25 0.93 -59.17 主要系增值税
债 待转销项税减
少所致
长期借款 20,000,000.00 1.41 不适 主要系提前偿
用 还长期借款所
致。
租赁负债 339,554.60 0.02 不适 主要系租赁负
用 债减少所致。
资本公积 369,395,518.64 25.37 188,137,368.00 13.29 96.34 主要系非公开
发行股票募集
资金超过股本
部分增加资本
公积所致。
减：库存股 6,619,410.00 0.47 不适 主要系本期回
用 购限制性股票
所致。
六、现金流量情况
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因说明
经营活动产生的 -47,065,129.82 99,523,397.27 不适用 主要系销售商品、提供劳务
现金流量净额 收到的现金较去年减少所
致。
投资活动产生的 -155,505,126.11 -44,242,002.73 不适用 主要系理财产品投资增加所
现金流量净额 致。
筹资活动产生的 183,180,412.83 -105,548,687.96 不适用 主要系非公开发行股份募集
现金流量净额 资金到账所致。
该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
议案五
关于 2022 年度利润分配的议案
各位股东及股东授权代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属
于上市公司股东净利润为人民币-76,227,858.21 元，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 236,645,468.95 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现
金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2022年度拟
不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
《四川华体照明科技股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》
已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体
内容详见公告。
该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
议案六
关于聘请 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东授权代表：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信永中和”）具有从事
证券相关业务的资格，常年为公司提供年度报告审计服务，在多年服务中认真敬
业、恪尽职守，并且能做到客观、独立、公正，尽职尽责地完成公司委托的各项
工作。董事会提议续聘信永中和为 2023 年度财务审计机构和 2023 年度内部控制
审计机构，聘期一年，相关费用由公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的
定价原则与信永中和协商确定。
《四川华体照明科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》已于 2023 年 4
月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
议案七
关于 2023 年度申请银行授信及担保额度的议案
各位股东及股东授权代表：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及发
展资金需求，公司、华体智城、华体绿能预计2023年度向交通银行、中信银行、
民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、成都农商行
、四川银行、邮储银行、成都银行等银行申请总额不超过等值人民币14亿元的综
合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准）
，在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期
流贷；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和
商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。
中国民生银行股份有限公司成都分行授信额度采用抵押和质押保证担保
方式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三
段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011096号）为公司（
含子公司华体智城）在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押；
公司和华体智城提用授信相互提供保证担保。
兴业银行股份有限公司成都分行授信额度采用信用加抵押形式，以公司自
有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼
、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011084号）为公司在兴业银行股份
有限公司成都分行的授信提供抵押。
中信银行股份有限公司成都分行授信采用信用和保证担保方式。其中公司授
信额度25,000万元采用信用方式；华体智城授信额度5,000万元及华体绿能授信
额度5,000万元由公司提供连带责任保证担保。
就上述综合授信额度内，公司预计为华体智城、华体绿能提供总额度不超过
人民币2.60亿元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日
起计算。以上担保皆不涉及反担保。
（二）内部决策程序
公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会
第十二次会议，审议《关于2023年度申请综合授信及担保额度的议案》，并提
请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在授权有效及
批准额度内办理相关业务。
本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
担保额 是
被担保
担 保 度占上 否
方最近 是否
担保 被担 方 持 截至目前担 本次新增担保 市公司 担保预计有 有
一期资 关联
方 保方 股 比 保余额（元） 额度（元） 最近一 效期 反
产负债 担保
例 期净资 担
率
产比例 保
一、对控股子公司的担保预计
公司 华体 100% 53.25% 12 个月，自 否 否
智城 股东大会审
批通过之日
起计算
公司 华体 55% 不适用 12 个月，自 否 否
绿能 股东大会审
批通过之日
起计算
注 1：公司在预计的担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。调剂
发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子
公司处获得担保额度。新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。在上述
担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。
注 2：担保范围包括公司对合并表范围内的子公司的担保。
注3：华体绿能设立于2023年3月6日，2022年末无相关财务数据，2023年一季度末，华
体绿能资产负债率为58.69%。
二、被担保人基本情况
统一社会信用代码：915101227280499153
成立时间：2001年4月17日
注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号
法定代表人：汪小宇
注册资本：10000万元人民币
经营范围：信息系统集成服务；软件开发、技术咨询、技术服务；物联网
技术开发、技术服务；灯具安装工程；城市及道路照明工程设计、施工；电力
工程设计、施工；输变电工程审计、施工；机电工程设计、施工；建筑机电安
装设计、施工；电子与智能化工程设计、施工；园林绿化工程施工；通信工程
设计、施工；市政公用工程设计、施工；公路工程设计、施工；公路交通工程
设计、施工；电子科技技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，华体智城总资产 271,443,152.49 元,
净资产 126,912,232.34 元，营业收入 60,619,823.66 元，净利润-51,311,385.96
元。
（经审计数据）。截至 2023 年 3 月 31 日，华体智城总资产 267,539,632.31
元 , 净 资 产 128,688,363.02 元 ， 营 业 收 入 27,128,614.80 元 ， 净 利 润
统一社会信用代码：91510116MACCYHLM5T
成立时间：2023年3月6日
注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号
法定代表人：梁熹
注册资本：1000万元人民币
经营范围：一般项目：电池销售；电池制造；储能技术服务；电池零配件
生产；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；集装箱制造
；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许
可类租赁服务）；蓄电池租赁；合同能源管理；发电技术服务；人工智能应用
软件开发；专业设计服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；
电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；货物进出
口；技术进出口；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
财务状况：截至 2023 年 3 月 31 日，华体绿能总资产 13,115,069.65 元,净
资产 5,417,989.72 元，营业收入 115,354.05 元，净利润 -82,010.28 元。
（未
经审计数据）
三、担保协议的主要内容
上述担保额度仅为预计额度，尚未签署相关协议，具体担保事项以实际签署
的担保文件为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足公司、华体智城、华体绿能经营发展的需要，有
利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司全资
子公司及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控
与管理，整体风险可控。
《四川华体照明科技股份有限公司关于预计 2023 年度对外担保额度的公告》
已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体
内容详见公告。
该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
议案八
关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东授权代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
第六次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
（公告编号：2022-028）。
会会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。（公告编号：
单位：万元
关联交易类别 关联人 前次预 前次实际 预计金额与实
计金额 发生金额 际发生金额差
异较大的原因
向关联方销售产品 安徽国信华体智慧科技有限公司 1,000 0
向关联方销售产品 中智城（苏州）工程设计咨询服务有限 1,000 30.80 项目进度不及
公司 预期，延迟销
向关联方销售产品 四川恒基华体智能科技有限公司 3,100 1,008.79 售
向关联方销售产品 河北城树科技有限公司 3,000 236.61
向关联方销售产品 河南科华智慧城市运营管理有限公司 6,467 1,320.07
向关联方销售产品 安徽华体智慧科技有限公司 1,000 234.99
向关联方销售产品 四川新投智城科技有限公司 3,700 1,341.71
向关联方销售产品 德阳华睿智慧科技有限公司 2,000 91.84
向关联方采购产品 成都恒创新星科技有限公司 300 173.63
向关联方采购产品 中智城（苏州）工程设计咨询服务有限 120 0
公司
合计 21,687 4,438.44 —
（三）本次日常关联交易预计额度和类别
单位：万元
关联交易 关联人 本次预计金 占同类业 本年年初 上年实际 占同类 本次预计
类别 额 务比例 至披露日 发生金额 业务比 金额与上
与关联人 例 年实际发
序 累计已发 生金额差
号 生的交易 异较大的
金额 原因
销售产品 科技有限公司 业务拓展
销售产品 公司 免因日常
销售产品 有限公司 预计额度
销售产品 有限公司 交易受限
销售产品 有限公司
销售产品 有限公司
小计 9,500 21.92% 972.88 4,055.71 9.37%
向 关 联 方 成 都 恒 创新 星 科技 200 0.53% 18.69 173.63 0.46%
采购产品 科技有限公司
小计 400 1.06% 0 173.63 0.46% -
合计 9,900 - 991.57 4,229.34 - -
二、关联方和关联关系
（一）关联方基本情况
四川恒基华体智能科技有限公司
统一社会信用代
成立时间 2021 年 4 月 23 日 91513401MAACJ3Y124
码
注册资本 1800 万元人民币 法定代表人 贾星
四川省凉山彝族自治州西昌市周堡中路 3 号中国西昌数字经济产业园
住所
一般项目：工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开
发；信息系统集成服务；金属结构制造；金属制品研发；新材料技术
研发；新兴能源技术研发；机械设备研发；专业设计服务；信息系统
运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设
备安装服务；照明器具制造；通用设备修理；电池制造；互联网安全
服务；云计算装备技术服务；物联网技术研发；广告设计、代理；工
经营范围 程管理服务；物联网应用服务；物联网技术服务；停车场服务；充电
桩销售；太阳能热发电产品销售；金属结构销售；新能源原动设备销
售；灯具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；建筑
装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：施工专业作业；建设工程设计；各类工程建
设活动；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
股东名称 认缴出资额 认缴比例
西昌海河文旅投资
发展有限公司
西昌高新投资建设
股权结构 集团有限责任公司
四川华体照明科技
股份有限公司
西昌华体智骋安装
工程有限公司
财务数据 总资产 净资产 主营收入 净利润
月 31 日
/2022 年
人民币 元人民币 元人民币 人民币
度（未经审
计）
河北城树科技有限公司
统一社会信用代
成立时间 2021 年 11 月 18 日 91130729MA7CUXYE54
码
注册资本 3000 万元人民币 法定代表人 邵华
住所 张家口高新技术产业开发区沈孔路 8 号生命科学园 6 号楼 E 区 122 号
照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件销售；半导体照明器
件制造；计算机软硬件及外围设备制造；建筑材料销售；信息系统集
成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；网络设备制
造；数字视频监控系统制造；电子专用设备制造；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服
经营范围 务；工业互联网数据服务；电动汽车充电基础设施运营；工程和技术
研究和试验发展；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；配电
开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；信息系统运行维护服务；
计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电气
安装服务；建设工程设计；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称 认缴出资额 认缴比例
张家口易彩照明有
股权结构 限公司
四川华体照明科技
股份有限公司
河北脉康通信科技
发展有限公司
财务数据 总资产 净资产 主营收入 净利润
月 31 日
/2022 年
民币 民币 人民币 人民币
度（未经审
计）
安徽华体智慧科技有限公司
统一社会信用代
成立时间 2022 年 3 月 17 日 91340102MA8NTYRR64
码
注册资本 5000 万元人民币 法定代表人 韩平
安徽省合肥市瑶海区桃花潭路与幸福路交口物联网科技产业园 2 号楼
住所
一般项目：物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市政设施管
经营范围 理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；工程管理
服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；停车场
服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；照明器具销
售；充电桩销售；电气设备销售；网络设备销售；照明器具生产专用
设备销售；数字视频监控系统销售；广告设计、代理；广告制作；广
告发布；平面设计；专业设计服务；图文设计制作；安全技术防范系
统设计施工服务；规划设计管理；共享自行车服务（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建筑智能
化系统设计；电气安装服务；计算机信息系统安全专用产品销售（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东名称 认缴出资额 认缴比例
股权结构 速 易 充 智 慧 科 技
（北京）有限公司
四川华体照明科技
股份有限公司
换易换新能源（北
京）有限公司
海南与君投资合伙
企业（有限合伙）
财务数据 总资产 净资产 主营收入 净利润
月 31 日
/2022 年
人民币 人民币 民币 元人民币
度（未经审
计）
四川新投智城科技有限公司
统一社会信用代
成立时间 2021 年 11 月 22 日 91510700MAACQGAJ06
码
注册资本 2000 万元人民币 法定代表人 胡强
住所 四川省绵阳市科技城新区兴隆社区兴隆景苑小区商铺 3 栋 2 楼 1 号
一般项目：信息系统集成服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询
服务；物联网应用服务；物联网技术服务；互联网数据服务；人工智
能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集
成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；集中式快速充电站；充电桩
销售；照明器具制造；照明器具销售；电气设备销售；市政设施管理；
经营范围 电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；节能管理服务；电子产品
销售；安全系统监控服务；电气信号设备装置销售；数字视频监控系
统销售；5G 通信技术服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：电气安装服务；建设工程施工。 （依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
股东名称 认缴出资额 认缴比例
股权结构 绵阳新投实业有限
责任公司
四川华体照明科技
股份有限公司
财务数据 总资产 净资产 主营收入 净利润
月 31 日
/2022 年
人民币 元人民币 元人民币 元人民币
度（未经审
计）
德阳华睿智慧科技有限公司
统一社会信用代
成立时间 2021 年 11 月 5 日 91510600MA6ABHP023
码
注册资本 800 万元人民币 法定代表人 何静
住所 四川省德阳市天山南路三段 99 号沱江路生活市场大楼 608 号
一般项目:人工智能应用软件开发;灯具销售;电子产品销售;工艺美术
品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;金属结构销售;照明器具制
造;工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）;金属结构制造;
半导体器件专用设备制造;光伏设备及元器件制造;物联网设备制造;
电动汽车充电基础设施运营;人工智能基础软件开发;软件销售;数字
文化创意内容应用服务;智能控制系统集成;物联网技术研发;物联网
技术服务;城乡市容管理;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;网
络设备销售;信息系统集成服务;信息安全设备销售;广告设计、代理;
经营范围
广告发布;电气设备修理;电子专用材料制造;机械电气设备制造;停车
场服务;园林绿化工程施工;规划设计管理;建筑材料销售;信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）;货物进出口;技术进出口;工程和技术
研究和试验发展;节能管理服务;通用设备修理;专业设计服务;数据处
理服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目:建设工程施工;建设工程设计。（依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
股东名称 认缴出资额 认缴比例
股权结构 四川华体照明科技
股份有限公司
德阳经开建材有限
公司
财务数据 总资产 净资产 主营收入 净利润
月 31 日
/2022 年
民币 人民币 人民币 民币
度（未经审
计）
成都恒创新星科技有限公司
成立时 2019 年 2 月 27 统一社会信用 91510100MA6AQ8H76E
间 日 代码
注册资 800 万元人民币 法定代表人 梁熹
本
住所 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区和乐二街 171 号 B6 栋 2 单元
经营范 一般项目：集成电路设计；人工智能行业应用系统集成服务；人工
围 智能理论与算法软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助
设备批发；集成电路销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理服务；货物进出口；技术
进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
股权结 股东名称 认缴出资额 认缴比例
构 梁熹 416 万元人民币 52%
王铭宇 224 万元人民币 28%
共青城恒创新星
投资合伙企业 160 万元人民币 20%
（有限合伙）
财务数 总资产 净资产 主营收入 净利润
据
人民币 元人民币 .60 元人民
日/2022
年度（未
经审计）
四川华鑫智慧科技有限公司
成立时 2019 年 6 月 19 统一社会信用 91511421MA67YH2E38
间 日 代码
注册资 3000 万元人民币 法定代表人 邹少林
本
住所 四川省眉山市仁寿县普宁街道迎宾大道南段 479 号仁发展大厦 B 栋
经营范 许可项目:建设工程施工;电气安装服务;建筑智能化系统设计。（依
围 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:云计算装备技
术服务;信息系统集成服务;人工智能应用软件开发;技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;
广告发布;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;停车场服务;
城乡市容管理;照明器具制造;照明器具销售;软件外包服务;软件开
发;信息安全设备销售;数字视频监控系统制造;人工智能理论与算
法软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能基础软件开发。 （除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结 股东名称 认缴出资额 认缴比例
构 仁寿县鑫城建设 1200 万元人民 40%
开发有限责任公 币
司
四川华体照明科 1050 万元人民 35%
技股份有限公司 币
华体智城系统集
成有限公司 420 万元人民币 14%
仁寿城投集团有 330 万元人民币 11%
限公司
财务数 总资产 净资产 主营收入 净利润
据
元人民币 元人民币 元人民币
日/2022
年度（经
审计）
（一）与上市公司的关联关系
智城科技有限公司、安徽华体智慧科技有限公司的董事张辉先生系公司董事、副
总经理、董事会秘书，四川华鑫智慧科技有限公司的经理、董事张辉先生系公司
董事、副总经理、董事会秘书，以上符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董
事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人
（或者其他组织）,构成关联关系。
河北城树科技有限公司董事、经理刘毅先生系公司董事、副总经理，符合《上海
证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担
任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公
司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）,构成关联关系。
股东、法定代表人、董事长、总经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董
事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人
（或者其他组织）,构成关联关系。
（三） 履约能力分析
上述关联公司依法持续经营，履约情况良好，能按合同约定履行责任和义务，
与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，未对上市公司持续经营造成
重大不利影响。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易预计的主要内容为:向关联方销售与采购产品。公司在日常经
营中发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，
参照市场化价格水平、行业惯例进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司上述关联交易为公司满足生产经营活动所需，符合公司实际经营和发展
需要，存在交易的必要性。
公司与关联人间的交易是以公司和全体股东的利益出发，按照市场公允价格
进行定价，按照合同约定进行支付款项，不会对公司的财务状况、经营成果产生
重大不利影响。同时上述关联交易不会对公司经营独立性产生不利影响，不存在
损害公司和股东利益的情形。
《四川华体照明科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》
已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体
内容详见公告。
该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
?
议案九
关于公司董事 2023 年度
薪酬、津贴的议案
各位股东及股东授权代表：
根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与
考核委员会审议，制定了公司董事薪酬、津贴。方案具体内容如下：
董事 2023 年度薪酬或津贴总额
姓名 职务 2023 年度薪酬或津贴总额（万元）
梁熹 董事长、总经理 40-100
梁钰祥 董事 -
张辉 董事、副总经理、董事会秘书 40-100
汪小宇 董事、副总经理 40-100
刘毅 董事、副总经理 40-100
毕巍 董事 -
于波 独立董事 6
毛道维 独立董事 6
何丹 独立董事 6
公司董事薪酬、津贴将根据公司 2023 年度实际经营业绩及考核情况进行相
应调整。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
议案十
关于公司监事 2023 年度
薪酬、津贴的议案
各位监事（监事代理人）：
根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司监事
薪酬、津贴。方案具体内容如下：
监事 2023 年度薪酬或津贴总额
姓名 职务 2023 年度薪酬或津贴总额（万元）
吴国强 监事会主席 3.6
王华 监事 11
迟慧丽 监事 14
该议案已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
议案十一
关于变更营业范围的议案
各位股东及股东授权代表：
因公司业务及战略发展需要，为优化公司业务结构，公司拟对经营范围做变
更及增加调整，详细如下：
变更前：
生产、销售灯具、通用电子产品、工艺品、不锈钢制品;钢制电杆、通讯杆
设计、制造、销售、安装;销售建筑材料、装饰材料;锻件加工;照明景观设计;
计算机软硬件研发与销售；新能源研发；灯具研发；机械设备设计、研发；从事
货物进出口或技术进出口的对外贸易经营:生产半导体(LED)及半导体(LED)灯具、
太阳能电池组件、物联网智能照明管理系统(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
变更后：
许可项目：建设工程设计；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、
维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：照明器具制造；照
明器具销售；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；电池销售；
物联网技术服务；物联网技术研发；智能控制系统集成；充电桩销售；电动汽车
充电基础设施运营；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发
电技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；停车场服务；半导体照明器
件制造；半导体照明器件销售；合同能源管理；发电技术服务；货物进出口；技
术进出口；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；节能管理服务；通用零部件制造；电子产品销售；机械设备研发；
工业工程设计服务；金属结构制造；金属结构销售；城乡市容管理；工业设计服
务；企业管理咨询；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；锻件及粉末冶金制品制
造；锻件及粉末冶金制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次经营范围的变更最终以市场监督管理局批准的结果为准。
《四川华体照明科技股份有限公司关于经营范围变更及修订<公司章程>的
公告》已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，
具体内容详见公告。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
议案十二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东授权代表：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《证券法》、
《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》、
《上市公司章程指引》等相关法律、法规及其他规
范性文件的规定，对公司章程进行修订。
《四川华体照明科技股份有限公司关于经营范围变更及修订<公司章程>的
公告》已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，
具体内容详见公告。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
议案十三
《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
各位股东及股东授权代表：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、
《证
券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》、
《上市公司章程指引》等相关法律、法规及其他规范性
文件的规定，对公司相关制度进行了制定及修订，具体情况如下：
序号 制度名称 本次修订
《控股股东和持股 5%以上的大股东的重大信
息报告制度》
以上制度修订稿已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见上海证券交易所网站。
该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
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