证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-069
广东日丰电缆股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 5 月 19 日（星
期五）14：30 召开 2022 年年度股东大会。具体公告内容详见公司于 2023 年 4
月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编
号：2023-063）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对
公司召开 2022 年年度股东大会再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
或“公司”）2022 年年度股东大会。
第五次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2022 年年度股东
大会的议案》。
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2023 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表：
该列打勾的
议案编
议案名称 栏目可以投
码
票
非累积投票提案
关于实际控制人、控股股东为公司及子公司申请银行授信提
供关联担保的议案
股份总数的三分之二以上通过。
板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表
决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）提案披露情况：
上述提案中议案 1-10 经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五
次会议审议通过；议案 11 经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四
次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、
股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身
份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证明书办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户
卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登
记，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
书面信函送达地址：广东省中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公
司证券部，信函请注明“日丰股份 2022 年年度股东大会”字样。
邮编：528400
传真号码：0760-85118269
邮箱地址：rfgf@rfcable.com.cn
现场办理签到登记手续，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票。具体操作详见附件一。
五、其他事项
会议联系人：黎宇晖
公司办公地址：广东省中山市西区广丰工业园
邮政编码：528400
电话：0760-85115672
传真：0760-85118269
邮箱：rfgf@rfcable.com.cn
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
七、附件
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“362953”，投票简称为“日丰投票”。
报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席广东日丰电缆股份有限公
司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会，并代表本公司（本人）依照
以下指示对下列议案投票，代为行使表决权，表决意见如下：
说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。
备注 表决情况
议案 该列打勾
议案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于实际控制人、控股股东为公司及子公司
申请银行授信提供关联担保的议案
委托人签字(签名或法定代表人签名、盖章)：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
委托人持有股数：
委托人股票账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
束止。
附件三：
广东日丰电缆股份有限公司
股东姓名/公司名称
身份证号/营业执照号
股东账号
持股数量及股份性质
联系电话
联系地址
联系邮件
是否本人参会
备注
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