证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-030
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会
议于 2023 年 5 月 12 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2023 年 5 月 16
日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谭政召集并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
鉴于本公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名谭政先生、聂蓉女
士、王娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过
之日起三年。
对上述候选人逐项表决情况如下：
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
《关于董事会换届选举的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
本议案尚须提交股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选
人进行表决。
鉴于本公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名吴甦先生、庞俊巍
先生、丛培红女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通
过之日起三年。
对上述候选人逐项表决情况如下：
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人
声明》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网。
本议案尚须提交股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并将采取累积投
票制对每位独立董事候选人进行表决。
审议结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见《证券日报》、
《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
上述议案第 1、2 项需提交公司 2022 年年度股东大会审议。股东大会选举出
第五届董事会成员之前，公司现任董事、高级管理人员将按照相关法律、法规和
《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。
三、备查文件
特此公告。
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