证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-066
北京大北农科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16
日召开 2022 年年度股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事及独立董
事。根据《公司章程》的相关规定，第六届董事会第一次（临时）会议经全体董
事同意于 2023 年 5 月 16 日以邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 5 月 16 日
以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9
名。本次会议由半数以上董事共同推举邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理
人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-068）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理
人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-068）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理
人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-068）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理
人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-068）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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