汇通集团: 汇通集团第二届监事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-05-17 00:00:00
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证券代码:603176   证券简称:汇通集团   公告编号:2023-034
债券代码:113665   债券简称:汇通转债
         汇通建设集团股份有限公司
        第二届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  (一)汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次监
事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  (二)本次会议以紧急会议的形式召集与召开,本次监事会的通
知时限已经公司全体监事一致同意豁免。
  (三)本次监事会会议于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室以现场
方式召开。
  (四)本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
  (五)本次监事会会议经半数以上监事推选,本次会议由田友军
先生主持。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议并表决通过如下议案:
  选举田友军先生担任公司第二届监事会主席,任期自本次监事会
审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案获通过。
  为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司监事的工作积
极性,根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》
等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,结合行业及地区的
薪酬水平,考虑本公司的实际经营情况,制定了公司 2023 年度监事
薪酬方案。
  (1)关于田友军先生的薪酬方案:
  表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联监事田友军回
避表决,方案获通过;
  (2)关于赵静女士的薪酬方案:
  表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联监事赵静回避
表决,方案获通过;
  (3)关于客利娜女士的薪酬方案:
  表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联监事客利娜回
避表决,方案获通过;
  议案经分项表决获通过,本议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                汇通建设集团股份有限公司监事会

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