证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-034
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监
事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次监事会的通
知时限已经公司全体监事一致同意豁免。
（三）本次监事会会议于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室以现场
方式召开。
（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
（五）本次监事会会议经半数以上监事推选，本次会议由田友军
先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
选举田友军先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积
极性，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》
等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合行业及地区的
薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公司 2023 年度监事
薪酬方案。
（1）关于田友军先生的薪酬方案：
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事田友军回
避表决，方案获通过；
（2）关于赵静女士的薪酬方案：
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事赵静回避
表决，方案获通过；
（3）关于客利娜女士的薪酬方案：
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事客利娜回
避表决，方案获通过；
议案经分项表决获通过，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司监事会
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