证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-033
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届董事会
第一次会议通知于 2023 年 5 月 16 日通过电话和专人送达的形式发出。
本次会议以紧急会议的形式召集与召开，本次董事会的通知时限已经
公司全体董事一致同意豁免，会议于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议由全体新任董事推选的张忠强先
生主持，应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章
程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
选举张忠强先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
选举张磊先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
聘任赵亚尊先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
独立董事已就公司聘任总经理事项发表了明确同意的独立意见。
聘任吴玥明先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
独立董事已就公司聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立
意见。
人等高级管理人员的议案》
聘任杜喜平先生担任公司总工程师，聘任岳静芳女士、黄江先生、
孙敬奎先生担任公司副总经理，聘任肖海涛先生担任公司财务负责人，
任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
独立董事已就公司聘任总工程师、副总经理、财务负责人等高级
管理人员事项发表了明确同意的独立意见。
聘任王治云先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
案》
公司董事会选举的各委员会成员组成如下：
（1）战略规划委员会：张磊、张忠山、赵亚尊、吴玥明、张鹏，
主任委员：张磊；
（2）提名与薪酬考核委员会：张鹏、张忠强、余顺坤，主任委
员：张鹏；
（3）审计委员会：沈延红、张中奎、张鹏，主任委员：沈延红。
上述各专门委员会任期与公司第二届董事会任期一致，期间如有
委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
议案》
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积
极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，
结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公
司 2023 年度非独立董事薪酬方案。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张忠强、
张磊、赵亚尊、张忠山、张籍文、张中奎、吴明明回避表决。
议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
案》
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积
极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的有关规定，
结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，制定了公
司 2023 年度独立董事薪酬方案。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事余顺坤、
张鹏、沈延红、支树槐回避表决。
议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
的议案》
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员
的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等有关法律、法规以及《汇通建设集团股份有限公司章程》的
有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，
制定了公司 2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案。
（董事高级管理
人员赵亚尊、吴玥明的薪酬已在议案八《关于<公司 2023 年度非独立
董事薪酬方案>的议案》中体现，本议案不再说明）
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
关系管理制度>的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
三、备查文件
特此公告。
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