汉马科技集团股份有限公司
汉马科技集团股份有限公司
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“上市公司”或“汉马科技”）
拟以发行股份方式购买吉利四川商用车有限公司（以下简称“交易对方”）持有
的南充吉利新能源商用车发展有限公司（以下简称“南充发展”或“标的公司”）
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
现就公司本次交易的有关保密措施以及保密制度做如下说明：
在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，上市公司及其他相关机构就始终
采取严格的保密措施及制度，确保交易有关信息不外泄。上市公司董事会就在本
次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
《上
市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及
规范性法律文件的要求，遵循上市公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易
采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。
记录论证咨询、商议筹划等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备
忘录。
规定》等相关规定，与相关主体及时签订了保密协议。
易进程备忘录，并及时报送上海证券交易所。
义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买
卖上市公司股票。
综上，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严
格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉
范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的
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