证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-026
上海罗曼照明科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海罗曼照明科技股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
份总数的比例（%） 44.5073
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,218,150 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,218,150 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,218,150 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,218,150 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,218,150 100 0 0 0 0
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 151,900 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,218,150 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 226,900 100 0 0 0 0
计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,218,150 100 0 0 0 0
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,218,150 100 0 0 0 0
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,218,150 100 0 0 0 0
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 48,218,150 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《公司 2022 年度董
事会工作报告》
《公司 2022 年度监
事会工作报告》
《公司 2022 年度财
务决算报告》
《公司 2023 年度财
务预算报告》
《公司 2022 年度利
润分配预案》
《关于确定关于确定
公司董事、监事及高
级管理人员 2022 年
度薪酬的议案》
《公司 2022 年年度
报告及摘要》
《关于公司向银行申
联担保的议案》
《关于续聘上会会计
师事务所（特殊普通
合伙）为 2023 年度审
计机构的议案》
《关于公司<2023 年
限制性股票激励计划
（草案）>及摘要的议
案》
《关于公司<2023 年
限制性股票激励计划
实施考核管理办法>
的议案》
《关于提请股东大会
授权董事会办理公司
励计划相关事宜的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心、商翔宇、王晓明、刘锋均对议案
投资中心均对议案 8 回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份
总额。
三、 律师见证情况
律师：黄勇、吴婧
本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》
之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司董事会
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