证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-052
山东赫达集团股份有限公司
关于 2022 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月
室。
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法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 55 人，代
表股份数量 155,741,383 股，占公司有表决权股份总数的 45.4807%。
其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代理人 19 人，所持有表决权股
份数量 146,509,079 股，占公司有表决权股份总数的 42.7846%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议股东共 36 人，所持有表决权股份数量
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5 %以上股
份股东以外的其他股东）共 45 人，所持有表决权股份数量 10,926,206
股，占公司有表决权股份总数的 3.1907%。
东大会，并出具了见证意见。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表
决方式审议通过了如下议案：
表决结果：同意 155,558,483 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为 99.8826%；反对 182,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.1174%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 10,743,306 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 98.3260%；反对 182,900 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6740%；弃权 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
表决结果：同意 155,555,883 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为 99.8809%；反对 160,600 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.1031%；弃权 24,900 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0160%。
其中，中小投资者同意 10,740,706 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 98.3022%；反对 160,600 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4699%；弃权
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本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
表决结果：同意 155,555,883 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为 99.8809%；反对 160,600 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.1031%；弃权 24,900 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0160%。
其中，中小投资者同意 10,740,706 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 98.3022%；反对 160,600 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4699%；弃权
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
表决结果：同意 155,593,703 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9052%；反对 147,680 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0948%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 10,778,526 股，占出席本次股东大会中小
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投资者所持有表决权股份总数的 98.6484%；反对 147,680 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.3516%；弃权 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
表决结果：同意 155,558,483 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为 99.8826%；反对 158,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.1014%；弃权 24,900 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0160%。
其中，中小投资者同意 10,743,306 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 98.3260%；反对 158,000 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4461%；弃权
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
表决结果：同意 155,555,883 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为 99.8809%；反对 160,600 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.1031%；弃权 24,900 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0160%。
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其中，中小投资者同意 10,740,706 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 98.3022%；反对 160,600 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4699%；弃权
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
年度日常关联交易预计的议案》；
关联方杨丙刚、毕松羚对该议案回避表决，出席本次股东大会对
该议案有表决权股份总数为 152,606,538 股。
表决结果：同意 152,421,038 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8784％；反对 160,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，中小投资者同意 10,740,706 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.3022％；反对 160,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.4699 ％；弃权 24,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
表决结果：同意 155,593,103 股，占出席会议所有股东所持股份
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的 99.9048％；反对 123,380 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，中小投资者同意 10,777,926 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6429％；反对 123,380 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.1292 ％；弃权 24,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
元融资额度的议案》；
表决结果：同意 155,557,883 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8822％；反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，中小投资者同意 10,742,706 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.3206％；反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.6794％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
表决结果：同意 155,557,883 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8822％；反对 158,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
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其中，中小投资者同意 10,742,706 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.3206％；反对 158,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.4516 ％；弃权 24,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
；
表决结果：同意 155,555,883 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为 99.8809%；反对 185,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.1191%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 10,740,706 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 98.3022%；反对 185,500 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6978%；弃权 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
股票的议案》；
关联方周涛、包腊梅对该议案回避表决，出席本次股东大会对该
议案有表决权股份总数为 155,291,383 股。
表决结果：同意 155,170,603 股，占出席本次股东大会有效表决
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权股份总数的比例为 99.9222%；反对 120,780 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.0778%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 10,805,426 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 98.8946%；反对 120,780 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1054%；弃权 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数的 0.0000%。
本议案为特殊决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
易的议案》；
关联方毕松羚对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有
表决权股份总数为 154,558,354 股。
表决结果：同意 154,374,854 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为 99.8813%；反对 158,600 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.1026%；弃权 24,900 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0161%。
其中，中小投资者同意 10,742,706 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 98.3206%；反对 158,600 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4516%；弃权
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-052
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
表决结果：同意 155,557,883 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为 99.8822%；反对 158,600 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.1018%；弃权 24,900 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0160%。
其中，中小投资者同意 10,742,706 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 98.3206%；反对 158,600 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4516%；弃权
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
表决结果：得票数 155,435,435 票，占出席本次股东大会有表决
权股份
（以未累积的股份数为准，
下同）
总数（含网络投票）
的 99.8036%。
其中，中小投资者投票数 10,620,258 票，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含
网络投票）的 97.1999%。
毕于东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东
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代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第九届董事会非独立
董事。
表决结果：得票数 155,435,435 票，占出席本次股东大会有表决
权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含网络 投 票 ）的
其中，中小投资者投票数 10,620,258 票，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含
网络投票）的 97.1999%。
包腊梅女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第九届董事会非独立
董事。
表决结果：得票数 155,229,217 票，占出席本次股东大会有表决
权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含网络 投 票 ）的
其中，中小投资者投票数 10,414,040 票，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含
网络投票）的 95.3125%。
毕松羚先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第九届董事会非独立
董事。
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-052
表决结果：得票数 153,809,776 票，占出席本次股东大会有表决
权股份
（以未累积的股份数为准，
下同）
总数（含网络投票）
的 98.7597%。
其中，中小投资者投票数 8,994,599 票，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含
网络投票）的 82.3213%。
周涛先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代
理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第九届董事会非独立董
事。
表决结果：得票数 155,435,432 票，占出席本次股东大会有表决
权股份
（以未累积的股份数为准，
下同）
总数（含网络投票）
的 99.8036%。
其中，中小投资者投票数 10,620,255 票，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含
网络投票）的 97.1998%。
杨向宏先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第九届董事会独立董
事。
表决结果：得票数 153,693,874 票，占出席本次股东大会有表决
权股份
（以未累积的股份数为准，
下同）
总数（含网络投票）
的 98.6853%。
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-052
其中，中小投资者投票数 8,878,697 票，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含
网络投票）的 81.2606%。
张俊学先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第九届董事会独立董
事。
表决结果：得票数 155,523,733 票，占出席本次股东大会有表决
权股份
（以未累积的股份数为准，
下同）
总数（含网络投票）
的 99.8602%。
其中，中小投资者投票数 10,708,556 票，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含
网络投票）的 98.0080%。
王磊先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代
理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第九届董事会独立董事。
案》；
表决结果：得票数 153,699,371 票，占出席本次股东大会有表决
权股份
（以未累积的股份数为准，
下同）
总数（含网络投票）
的 98.6888%。
其中，中小投资者投票数 8,884,194 票，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含
网络投票）的 81.3109%。
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-052
田强先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代
理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第九届监事会非职工代
表监事。
表决结果：得票数 155,500,630 票，占出席本次股东大会有表决
权股份
（以未累积的股份数为准，
下同）
总数（含网络投票）
的 99.8454%。
其中，中小投资者投票数 10,685,453 票，占出席本次股东大会中
小投资者所持有表决权股份（以未累积的股份数为准，下同）总数（含
网络投票）的 97.7966%。
张玉岭女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东
代理人所持表决权股份总数的 1/2，当选为公司第九届监事会非职工
代表监事。
股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》；
表决结果：同意 155,555,883 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为 99.8809%；反对 185,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.1191%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
其中，中小投资者同意 10,740,706 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 98.3022%；反对 185,500 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6978%；弃权 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数的 0.0000%。
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-052
本议案为特殊决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
表决结果：同意 155,555,883 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为 99.8809%；反对 160,600 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的比例为 0.1031%；弃权 24,900 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0160%。
其中，中小投资者同意 10,740,706 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数的 98.3022%；反对 160,600 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4699%；弃权
本议案为特殊决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意即通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福
庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次
股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人
员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-052
限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》
。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十六日
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