证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-053
山东赫达集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 5
月 16 日以现场送达方式向公司全体董事发出了关于召开第九届董事
会第一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），全体董事
对豁免董事会召开通知期限均无异议。本次会议于 2023 年 5 月 16 日
在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由全体董
事推举毕于东先生主持，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券
交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
同意选举毕于东先生担任公司第九届董事会董事长职务，任期自
本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证
券事务代表的公告》
。
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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
同意聘任包腊梅女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会通
过之日起至第九届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证
券事务代表的公告》
。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
同意聘任毕松羚先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事
会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证
券事务代表的公告》
。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
。
表决结果：
（1）7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任毕松羚先生担任
公司副总经理；
（2）7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任周涛先生担任公
司副总经理；
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（3）7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任邱建军先生担任
公司副总经理；
（4）7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任苏志忠先生担任
公司副总经理。
上述四人任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证
券事务代表的公告》
。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
同意聘任崔玲女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会通
过之日起至第九届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证
券事务代表的公告》
。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司第九届董事会成员已经公司 2022 年度股东大会选举产生。
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》及公司董事会各专门
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委员会实施细则的规定，公司第九届董事会对设立的战略委员会、审
计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会
进行换届选举，各专门委员会委员及召集人如下：
专门委员会名称 召集人 委员姓名
董事会战略委员会 毕于东 毕于东、毕松羚、杨向宏
董事会提名委员会 王 磊 王 磊、杨向宏、周 涛
董事会审计委员会 张俊学 张俊学、王 磊、毕松羚
董事会薪酬与考核委员会 杨向宏 杨向宏、张俊学、包腊梅
公司第九届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，且均由
独立董事担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为会计专业
人士，符合相关法规要求。公司董事会各专门委员会成员任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证
券事务代表的公告》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
同意聘任户莉莉女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董
事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
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披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证
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三、备查文件
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-053
意见。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二三年五月十六日
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