证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-028
债券代码：113659 债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 466,405,734 99.9832 0 0.0000 78,100 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 466,405,734 99.9832 0 0.0000 78,100 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 466,405,734 99.9832 0 0.0000 78,100 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 466,405,734 99.9832 0 0.0000 78,100 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 466,483,534 99.9999 0 0.0000 300 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 466,473,834 99.9978 10,000 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 466,473,834 99.9978 10,000 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 466,405,734 99.9832 0 0.0000 78,100 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 464,829,787 99.6454 1,653,747 0.3545 300 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 466,186,694 99.9363 296,840 0.0636 300 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 465,414,455 99.7707 1,069,079 0.2291 300 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 466,483,534 99.9999 0 0.0000 300 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 466,483,534 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,199,138 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2022 年
的议案
关于确定公司第
津贴的议案
关于公司董事、监
员薪酬的议案
关于公司为全资
提供担保的议案
关于公司董事会
（非独立董事）
关于公司董事会
（独立董事）
关于公司监事会
（股东代表）
(五) 关于议案表决的有关情况说明
决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 2/3 以上通过
有效；其余议案为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决
权股份的 1/2 以上通过有效。
三、 律师见证情况
律师：郁振华、孙矜如
本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
? 上网公告文件
上海市锦天城律师事务所关于莱克电气2022年年度股东大会的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
