证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-014
三生国健药业（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰
路 399 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的
优先股股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 13
普通股股东所持有表决权数量 547,370,782
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召
开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司
聘请了国浩律师事务所苗晨、何佳玥律师对本次股东大会进行见证。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有
关规定，所作决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000
《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023
年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 23,305,585 99.9104 20,895 0.0896 0 0.0000
《关于公司<2022 年度独立董事述职情况报告>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000
《关于与沈阳三生制药有限责任公司签署许可协议
及知识产权转让合同暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 23,305,585 99.9104 20,895 0.0896 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分
票数 比例 票数 比例 票 比例
段情况
（%） （%） 数 （%）
持 股 5%
以上普
通股股
东
持股 1%-
股股东
持 股 1%
以下普
通股股
东
其中：市
值 50 万
以下普 0 0.0000 20,895 100.0000 0 0.0000
通股股
东
市 值 50
万以上
普通股
股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2023 年 05,5 04 95 6
度审计机构 85
的议案》
<2022 年 年 05,5 04 95 6
度利润分配 85
预案>的议
案》
事薪酬的议 85
案》
常关联交易 85
执行情况及
常关联交易
预计的议案》
阳 三 生 制 药 05,5 04 95 6
有限责任公 85
司签署许可
协议及知识
产权转让合
同暨关联交
易的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
进行了单独计票；
应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业
有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、
上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings
Limited、上海翃熵投资咨询有限公司。
三、 律师见证情况
律师：苗晨、何佳玥
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序
及表决方式符合《公司法》、
《证券法》
、《股东大会规则》及《公司章
程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格
合法有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决
议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结
果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
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