证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2023-015
上海仁度生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 22
普通股股东所持有表决权数量 29,104,327
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 72.7608
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
董事长居金良先生以通讯方式出席本次会议,经半数以上董事共同推举,现场会
议由董事于明辉女士主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 29,102,527 99.9938 1,800 0.0062 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 29,102,527 99.9938 1,800 0.0062 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 29,102,527 99.9938 1,800 0.0062 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 29,102,527 99.9938 1,800 0.0062 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 29,102,527 99.9938 1,800 0.0062 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 29,102,527 99.9938 1,800 0.0062 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 15,700,417 99.9885 1,800 0.0115 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 25,685,468 99.9930 1,800 0.0070 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 0 0.0000 1,800 100.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
关 于 公 司
润分配方案
的议案
关于审议董
案
关于审议监
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
并对议案 5 进行了分段表决。
回避表决的关联股东名称:议案 7:股东居金良、瑞达国际控股有限公司、润聪
(上海)企业管理中心(有限合伙)、苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合
伙)、CENTRAL CHIEF LIMITED 回避表决;议案 8:常州金新创业投资有限公司、
江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙)回避表决。
三、 律师见证情况
律师:任远、路悦
本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定,表决结果合法有效。
特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司董事会