建设机械: 建设机械第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券之星 2023-05-17 00:00:00
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证券代码:600984       证券简称:建设机械           公告编号:2023-025
        陕西建设机械股份有限公司
      第七届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议通
知及会议文件于 2023 年 5 月 10 日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于 2023 年 5
月 16 日上午 09:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名;公司监
事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有
效。
  会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:
     一、通过《关于修订<境外投资管理办法>的议案》;
  为符合公司境外投资管理实际,规范境外投资行为、提高境外投资效益、防范境外
投资风险、保障境外投资安全、保证公司战略目标的实现,根据有关法规制度,公司对
原《境外投资管理办法》进行了修订,该制度以后由公司企管规划部负责解释修订。
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  特此公告。
                             陕西建设机械股份有限公司董事会

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