莱克电气: 莱克电气第六届董事会第一次会议决议的公告

来源:证券之星 2023-05-17 00:00:00
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证券代码:603355      证券简称:莱克电气        公告编号:2023-029
债券代码:113659      债券简称:莱克转债
               莱克电气股份有限公司
          第六届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  莱克电气股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第一次会议于
室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,
符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持,公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定,会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
  经全体董事表决,选举倪祖根先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,
与本届董事会任期一致。
  表决结果:8 票同意、0 票反对,0 票弃权。
  (二)、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
  经全体董事表决,选举王平平先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年,
与本届董事会任期一致。
  表决结果:8 票同意、0 票反对,0 票弃权。
 (三)、审议通过《关于成立第六届董事会专门委员会的议案》
 经全体董事表决,选举公司第六届董事会各专门委员会组成如下:
  主任委员:倪祖根
  委员:倪祖根、顾建平(独立董事)、戚振东(独立董事)
  主任委员:戚振东
  委员:戚振东(独立董事)、张鹏(独立董事)、王平平
  主任委员:顾建平
  委员:顾建平(独立董事)、张鹏(独立董事)、倪祖根
  主任委员:张鹏
 委员:张鹏(独立董事)、顾建平(独立董事)、王平平
 各专门委员会委员任期三年,与本届董事会任期一致。
 表决结果:8 票同意、0 票反对,0 票弃权。
 (四)、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
 经全体董事表决,同意聘任倪祖根先生担任公司总经理,聘任张玉清先生、
薛峰先生、韩健先生担任公司副总经理,聘任徐殿青先生担任公司董事会秘书、
财务总监,任期均为三年,与本届董事会任期一致。
 表决结果:8 票同意、0 票反对,0 票弃权。
 (五)、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 经全体董事表决,同意聘任胡楠女士担任公司证券事务代表,协助公司董事
会秘书履行职责,任期三年,与本届董事会任期一致。
表决结果:8 票同意、0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
后附公司高级管理人员及证券事务代表简历
                          莱克电气股份有限公司董事会
       公司高级管理人员及证券事务代表简历
年至 1994 年,先后任苏州春花吸尘器总厂电机工程师、电机分厂厂长、厂长助
理和技术副厂长;1994 年至 2006 年,先后担任苏州金莱克电器有限公司总经理,
苏州金莱克电机有限公司董事长、总经理,苏州金莱克家用电器有限公司董事长、
总经理;2007 年,任金莱克电气有限公司董事长、总经理;2008 年 1 月至今,
任公司董事长、总经理。
高级工程师。1987 年至 2002 年,先后任海尔集团冰箱事业部设备处处长,集团
项目办主任,能源动力公司经理,总装三厂、二厂厂长,冰箱销售公司总经理,
冰箱事业部部长;2003 年至 2005 年,先后任苏州三星电子有限公司冰箱制造部
部长,冰洗制造部总括;2005 年至 2006 年,苏州金莱克家用电器有限公司清洗
机事业部部长;2006 年至 2017 年,先后任海信集团海信(北京)有限公司副总
经理,海信(南京)冰箱公司常务副总经理,海信(扬州)冰箱公司总经理,海
信惠而浦(浙江)有限公司总经理,海信科龙电器股份有限公司副总裁,海信集
团研发中心副主任,海信(山东)冰箱有限公司总经理;2017 年至今,任莱克
电气股份有限公司执行总裁。
程师。1989 年至 1997 年,任苏州春花吸尘器总厂质检科科长;1997 年至 2006
年,先后担任苏州金莱克电机有限公司副总经理,金莱克电气有限公司总经理;
事、副总经理,电机事业部总经理。
年至 2009 年,先后任苏州春花吸尘器总厂销售人员、分厂车间主任、厂长助理,
苏州春飞家用电器有限公司质量部经理,飞利浦家电(苏州)有限公司运作部高
级经理,飞利浦优质生活部(苏州)高级质量经理;2009 年 12 月至 2020 年 5
月,任公司副总经理、海外销售总经理;2020 年 5 月至今,任公司董事、副总
经理、海外销售总经理。
大学商学院电子商务专业,本科学历,注册会计师(非执业),美国注册管理会
计师。2008 年 7 月至 2014 年 4 月,任德勤华永会计师事务所审计项目负责人;
月至今,任公司风控部部长。
后入职公司,从事财务的相关工作。2012 年开始,从事公司证券事务工作,拥
有上海证券交易所董事会秘书资格。曾任公司财务部销售管控科副经理、比价采
购科经理、财务部长助理、财务副部长,现任公司证券事务部证券事务代表。

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