国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320
关于上海亚虹模具股份有限公司
致：上海亚虹模具股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海亚虹模具股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2022 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证
券法》”）、
《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性
文件以及《上海亚虹模具股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，
就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行
了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问
题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
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一、 本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2023 年 4 月 20 日召开的公司第四
届董事会第十五次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2023
年 4 月 21 日在 《 上海证券 报》、《 中 国 证券报》 和上 海证券 交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上以公告形式刊登了《上海亚虹模具股份有限公司关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、
股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票
程序等内容。
本次股东大会于 2023 年 5 月 16 日 15 点 00 分在上海市奉贤区航南公路 7588
号公司会议中心召开，公司董事长孙林先生主持了本次股东大会。会议的召开时
间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
本所律师认为，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股
东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的
时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章
程》的规定。
二、 本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股
东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份总数为 30,819,760 股。
公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。
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本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委
托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东
（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所
身份验证机构验证其股东资格。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会无临时提案，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通
知中所列明的审议事项相一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式就会议通知中列明的议案逐项进行了审议并通过了如下议案：
议案一：《公司 2022 年年度报告及摘要》
表 决 结 果 ： 同 意 30,819,760 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案二：《公司 2022 年度董事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 30,819,760 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案三：《公司 2022 年度监事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 30,819,760 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案四：《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
表 决 结 果 ： 同 意 30,819,760 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案五：《公司 2022 年年度利润分配方案》
表 决 结 果 ： 同 意 30,819,760 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 30,819,760 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案七：《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案》
表 决 结 果 ： 同 意 30,819,760 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案八：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行
综合授信额度提供担保的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 30,819,760 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案九：《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》
表 决 结 果 ： 同 意 30,819,760 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
议案十：《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 30,819,760 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
经验证，公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名
投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决结束后，根据《公司
章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会无特别决议议案；
公司对议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十的中小投资者投票情
况进行了单独计票。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规
定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程
序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
法》、
《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人
员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股
东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零二三年五月十六日由国浩律师（上海）事务所出具，经
办律师为王恺律师、官璐娜律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
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