证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-015
西安博通资讯股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对西安博通资讯股份有限公司
重大资产重组预案的信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
西安博通资讯股份有限公司（简称“博通股份”、
“公司”）于 2023 年 4 月
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》等与本次重组相关的
议案和文件，该等事项和相关文件公司于 2023 年 4 月 29 日分别在《中国证券报》
和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露。
限公司重大资产重组预案的信息披露的问询函》（上证公函【2023】0532 号），
问询函的全文如下：
西安博通资讯股份有限公司：
经审阅你公司提交的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》
（以下简称预案）
，现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：
保专用装备的研发、设计、生产以及化工品销售业务，上市公司拟购买标的公司
亿元、0.94 亿元、1.59 亿元，分别约占上市公司总资产规模的 31%、净资产规
模的 27%、营业收入规模的 67%。交易完成后标的资产对上市公司资产结构和业
绩影响重大。请公司补充披露:（1）结合交易完成后上市公司对标的公司所拥有
的表决权比例、标的公司董事会席位分布情况、日常经营决策机制等，说明本次
交易完成后公司能否取得标的公司的控制权及具体认定依据；
（2）公司针对标的
公司后续整合安排以及相应的管理控制措施；
（3）本次仅购买 55%股份的原因及
主要考虑，是否有进一步收购标的公司股份的安排；
（4）结合本次交易完成后上
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市公司的股权结构，说明本次交易对上市公司控制权稳定性的影响；
（5）公司对
原有主营业务的后续安排，本次交易是否将导致上市公司主营业务发生根本变
化；
（6）结合前述问题分析，说明本次交易是否涉嫌存在规避重组上市认定的情
形。请财务顾问发表意见。
情况尚未确定。请公司补充披露：结合报告期内业绩水平、同行业可比公司的估
值情况，说明本次交易预估值的合理性。
向发行 358 万股股份，发行完成后，王国庆持有公司 7.99%股权。股东王国庆通
过定向增发获取股份的时间较预案发布的时间较短，且公司未披露相关交易对方
具体锁定期安排。请公司补充披露：（1）该股东短期内增资的原因及主要考虑、
主要增资条款、是否存在其他潜在利益安排，本次预估价 5.4 亿元与前次增资对
应估值水平是否存在显著差异；
（2）本次交易完成后，各交易对方股份锁定期安
排，及相应安排是否符合相关规定。
碳排放要求的提高，上游装备价格近年呈上涨趋势；业务下游参与主体主要为高
耗能、高污染、高排放行业。请公司补充披露:(1)标的公司所处行业情况，包括
行业所处周期、行业竞争格局、市场占有率和行业发展趋势等；
（2）标的公司的
主要经营模式，结合标的公司的经营模式、研发能力、成本控制、产品市场占有
率等，分析标的公司的行业地位和竞争优势；（3）报告期内主要供应商的名称、
采购产品、采购金额及占比、是否存在关联关系等；
（4）报告期内前五大客户的
名称、销售额及占比、销售模式、是否为关联方，说明标的公司是否存在对重大
客户依赖的情形。
请你公司收到本问询函后对外披露，在 10 个交易日内针对上述问题书面回
复我部，并对预案作相应修改。
公司将按照上海证券交易所的要求及时回复问询函，并对重大资产重组预案
做相应修改和披露。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
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