证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-020
安徽华恒生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 120
普通股股东所持有表决权数量 76,222,154
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.3156
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 73,875,937 96.9218 0 0.0000 2,346,217 3.0782
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 73,875,937 96.9218 0 0.0000 2,346,217 3.0782
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 73,875,937 96.9218 0 0.0000 2,346,217 3.0782
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,685,501 96.6720 190,436 0.2498 2,346,217 3.0782
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 73,876,113 96.9221 0 0.0000 2,346,041 3.0779
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,683,300 96.6691 192,637 0.2527 2,346,217 3.0782
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 73,683,300 96.6691 192,637 0.2527 2,346,217 3.0782
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 73,875,937 96.9218 0 0.0000 2,346,217 3.0782
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 73,875,937 96.9218 0 0.0000 2,346,217 3.0782
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 73,875,937 96.9218 176 0.0002 2,346,041 3.0780
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 33,154,868 93.3911 0 0.0000 2,346,217 6.6089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 73,875,937 96.9218 176 0.0002 2,346,041 3.0780
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配预案 3,529 ,041
的议案
事薪酬方案的 0,716 37 ,217
议案
会计师事务所 3,353 ,217
（特殊普通合
伙）作为公司
机构的议案
计为全资子公 3,353 ,041
司提供担保的
议案
许可合同暨关 6,315 ,217
联交易的议案
公司提供担保 3,353 ,041
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，已获出
席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通
过。
限合伙）、安徽恒润华业投资有限公司、郭恒平、张冬竹、樊义对该议案进行了
回避表决。
三、 律师见证情况
律师：李洋、程帆
公司 2022 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表
决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
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