证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2023-028
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2023 年 5 月 13 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
表决方式召开。
议。
二、董事会会议审议情况
用自筹资金的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司董事会同意并批准公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付
发行费用自筹资金共计人民币 22,033,625.73 元。具体议案内容请详见公司于
募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号
：2023-027）。
三、备查文件
第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
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