证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-025
仲景食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审
议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 6 月 1
日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ：2023 年 6 月 1
日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
投票的具体时间为：2023 年 6 月 1 日 9：15-15：00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
场会议；
（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重
复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 26 日（星期五）
（七）会议出席对象：
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人
出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件
二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（八）会议地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
非累积投票提案
（二）提案 1、2、3 采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事 6 人，独
立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案 2
中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后，股东大会方可进行表决。
（三）上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半
数通过。
（四）上述提案公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
（五）上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六
次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、授权委托书原
件（附件二）、委托人身份证复印件、委托人的有效持股凭证原件。
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件。
参加会议时提供原件，信函、电子邮件或传真以 2023 年 5 月 30 日 17:00 前公司
收到为准。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），公司不接受电话登
记。
（二）登记时间：2023 年 5 月 30 日 9：30—11:30，14:00-17：00。
（三）登记地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号董事会办公室。
（四）会议联系方式：
联系人：王飞
联系电话：0377-69766006
传真：0377-69680633
电子邮箱：zhongjing@zhongjing.com.cn
联系地址：河南省西峡县工业大道北段 211 号
（五）其他事项
本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
六、附件资料
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
特此公告
仲景食品股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数分别如下：
①提案 1：选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②提案 2：选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③提案 3：选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
仲景食品股份有限公司
本人（本单位） 作为仲景食品股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表本人（本单位）出席仲景食品股份有限公司
本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
如没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后
果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立
董事候选人的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
非累计投票提案
《关于<未来三年股东分红回报规划（2023 年
-2025 年）>的议案》
委托人（个人股东签名/法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户号码： 委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签字：
受托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托日期：
注：
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票；
权”意见中选择一项，并在相应的空格内画“√”；
之时止；
附件三：
仲景食品股份有限公司
股东姓名/单位名称
法人股东法定代表人姓名（若无可不填）
股东账号
持股数量
是否本人参会 □是 □否
若非本人参会，请填写受托人信息
受托人姓名
受托人身份证号码
请继续填写以下信息（所有人）
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
印件。
以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
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