证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-053
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 5 月 16 日以现场表决方式召开第五届监事会第二十九次会议。会
议通知于 2023 年 5 月 12 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李
琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于向控股子公司沄钥科技增资暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易决策程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，关联
董事回避表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
《关于向控股子公司沄钥科技增资暨关联交易的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于控股孙公司纳里股份增资扩股暨实施股权激励的议案》
经审核，监事会认为：公司控股孙公司纳里股份股权激励的实施
有利于充分调动其经营管理层和核心骨干员工的工作积极性，有利于
保障核心人员的稳定，将员工与纳里股份利益紧密结合，完善纳里股
份的激励约束机制。因此我们同意控股孙公司纳里股份增资扩股实施
股权激励的事项。
《关于控股孙公司纳里股份增资扩股暨实施股权激励的公告》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。
有利于提高募集资金使用效率，符合公司和公司全体股东的利益，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二○二三年五月十六日
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