证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-044
宁波博威合金材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,117,382 99.9880 42,300 0.0118 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,117,382 99.9880 42,300 0.0118 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,117,382 99.9880 42,300 0.0118 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,117,382 99.9880 42,300 0.0118 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,117,382 99.9880 42,400 0.0120 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,117,382 99.9880 42,400 0.0120 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,117,382 99.9880 42,400 0.0120 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 355,989,483 99.9521 170,199 0.0477 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,117,382 99.9880 42,300 0.0118 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,117,382 99.9880 42,300 0.0118 100 0.0002
购买资产部分股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 30,741,467 99.8622 42,400 0.1378 0 0.0000
发行的部分股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 30,741,467 99.8622 42,400 0.1378 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,117,382 99.9880 42,400 0.0120 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 355,990,883 99.9525 168,899 0.0475 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,117,382 99.9880 42,300 0.0118 100 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,117,382 99.9880 42,300 0.0118 100 0.0002
及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,644,814 99.8601 480,021 0.1399 0 0.0000
《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,644,814 99.8601 480,021 0.1399 0 0.0000
制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 342,644,814 99.8601 479,921 0.1398 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
案》
及内部控制审计机构的议 43,776,414 99.9032 42,400 0.0968 0 0
案》
外担保计划的议案》 9 3
材料期货套期保值业务的 43,776,414 99.9032 42,300 0.0965 100
议案》
汇衍生品交易业务的议 43,776,414 99.9032 42,300 0.0965 100
案》
绩实现情况及拟回购注销 0.000
公司发行股份购买资产部 0
分股票的议案》
董事会全权办理以简易程 168,89 0.000
序向特定对象发行股票相 9 0
关事宜的议案》
情况报告的议案》 3
期权与限制性股票激励计 480,02 0.000
划（草案）>及其摘要的议 1 0
案》
期权与限制性股票激励计 480,02 0.000
划实施考核管理办法>的 1 0
议案》
董事会办理公司 2023 年 479,92 0.000
股票期权与限制性股票激 1 4
励计划相关事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议股东所持有效表决权股份总数的三分之二通过；
独机票的议案，均获得表决通过；
东博威集团有限公司、博威亚太有限公司对第 11、12 项议案回避表决；宁波见
睿投资咨询有限公司对 11、12、17、18、19 项议案回避表决。以上议案均获得
出席会议的非关联股东表决通过。
以上议案的具体表决情况请见第（一）、（二）部分内容。
三、 律师见证情况
律师：李勤芝、毛卫
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格及表决程序等，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2022年年
度股东大会的法律意见书》
? 报备文件
公司《2022 年年度股东大会会议决议》
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