证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-022
山东玉龙黄金股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛磊先生主持本次股东大会。会议
采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉
龙黄金股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
问出席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,619,258 99.9658 124,400 0.0342 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,619,258 99.9658 124,400 0.0342 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,619,258 99.9658 124,400 0.0342 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,619,258 99.9658 124,400 0.0342 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,619,258 99.9658 124,400 0.0342 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,581,858 99.9556 161,800 0.0444 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 363,768,458 99.7326 975,200 0.2674 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 363,768,458 99.7326 975,200 0.2674 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 364,581,858 99.9556 161,800 0.0444 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 18,800 23.3250 61,800 76.6750 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,097,600 91.6499 100,000 8.3501 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
议案
比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
工作报告
工作报告
及摘要
事述职报告
算报告
配预案
关于公司及控股
子公司申请综合
授信及提供担保
额度预计的议案
关于为控股子公
司履行购销业务
合同提供担保额
度预计的议案
关于公司及控股
子公司开展期货
套期保值业务的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案 7、议案 8 属于需要以特别决
议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
三、 律师见证情况
律师：张彦博、胡安娜
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集
人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东玉龙黄金股份有限公司董事会
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北京德恒（济南）律师事务所关于山东玉龙黄金股份有限公司2022年年度股
东大会的法律意见。
? 报备文件
山东玉龙黄金股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。
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