证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-056
深圳市德方纳米科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12
日以电子邮件等方式向公司全体监事发出会议通知，并于 2023 年 5 月 15 日以通
讯方式召开第三届监事会第三十一次会议。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王彬先生
召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司监事会将进行换届选举。公司第四届监事会拟由 3 名监事组成，其中
职工代表监事 2 名，非职工代表监事 1 名。公司职工代表监事将由公司职工通过
代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会决定提名李玲女士
为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的简历见附件。
公司第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保
监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照
法律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地
履行监事的义务和职责。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，审议通过后将与公
司职工通过代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表监事组成
公司第四届监事会。
三、 备查文件
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
监事会
附件：
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
在广东德赛集团有限公司任职，现任深圳市汇通金控基金投资有限公司高级投资
经理。
截至目前，李玲女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条规定的情形，非失信被执行人。
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