证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—053
浙江众合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 5 月 8 日以电子邮件或手机短信方式送
达各位董事；
议表决。本次会议的召集、召开及出席会议的董事人数符合《公司法》《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了相关的议案，形成决议如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股
东大会审议。
详见 2023 年 5 月 16 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于投资庆阳市时空大数据云中心项目的公告》
（临 2023-054） 。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》《公司员工创业和创新业务跟投
股权管理办法》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第八
届董事会第二十二次会议审议，并在会上出具了表示同意的独立意见。
关联董事潘丽春女士、何昊先生、边劲飞先生、赵勤先生回避表决。
详见 2023 年 5 月 16 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于与关联方共同投资设立数字化产业平台暨
关联交易的公告》（临 2023-055）。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十五日
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