广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第五十八次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
规则》
上市公司规范运作》及《广州越秀资本控股集团股份有限公司章
程》等有关规定，作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独
立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的第九届董事会
第五十八次会议议案及相关材料，发表如下独立意见：
一、对《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》的独
立意见
通过审查个人履历等资料，我们确认刘贻俊先生不存在《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司
《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。刘贻俊先生
符合相关任职资格，能够胜任拟任岗位，且董事会提名及审议流
程符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定，提名合法、有
效。我们同意本次提名补选，并同意将本议案提交公司 2023 年
第二次临时股东大会审议。
二、对《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关
联交易的议案》的独立意见
本次公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司向公司控
股股东的全资子公司借款事项，遵循了公平、公正及市场化原则，
借款额度和利率的设定与计收公允合理，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情况。公司已事前将本议案及相关材
料交予我们审阅，公司董事会审议本事项时，关联董事回避表决，
表决程序合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关
规定。我们同意本议案并同意将本议案提交 2023 年第二次临时
股东大会审议，关联股东应回避表决。
三、对《关于控股子公司越秀租赁向浙江越秀租赁提供财
务资助的议案》的独立意见
广州越秀融资租赁有限公司拟向浙江越秀融资租赁有限公
司（以下简称“浙江越秀租赁”
）以借款形式提供财务资助，是为
满足浙江越秀租赁资金周转及日常经营需要，相关安排符合法律
法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情况。公司董事会审议本事项时，关联董事依法进
行了回避，董事会召开及表决程序合法、有效，符合相关法律法
规及公司《章程》的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案
提交 2023 年第二次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第五十八次会议相关事项的
独立意见》之签署页）
独立董事：
沈洪涛 王 曦
谢石松 刘中华
首页
微信公众号
证券之星APP
