富临精工: 第四届监事会第二十五次会议决议公告

来源:证券之星 2023-05-16 00:00:00
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证券代码:300432    证券简称:富临精工      公告编号:2023-040
               富临精工股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
     富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议通
知于2023年5月11日以电话及专人送达方式向各位监事发出,并于2023年5月15日
在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。
会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》规定。
     一、审议通过了《关于为控股子公司申请项目贷款提供担保暨关联交易的议
案》
     公司控股子公司四川芯智热控技术有限公司(以下简称“芯智热控”)拟向银
行申请项目贷款本金不超过人民币 3 亿元,贷款期限 5 年;公司拟按持有的芯智
热控股权比例 70%为芯智热控申请银行项目贷款提供连带责任担保,即公司最高担
保额不超过 21,000 万元,担保期间为贷款合同项下各笔债务履行期限届满之日起
担保对象芯智热控少数股东中的安治富系公司实际控制人,阳宇系公司董事、总
经理,王军系公司常务副总经理,绵阳芯衡企业管理合伙企业(有限合伙)中的
有限合伙人岳小平系公司财务总监,绵阳芯控企业管理合伙企业(有限合伙)中
的有限合伙人张金伟系公司监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定,前述主体均为公司的关联方,上述关联方为芯智热控申请项目贷款
提供反担保事项构成关联交易。本次交易事项尚需提交股东大会审议。
     监事会认为:公司控股子公司芯智热控拟申请银行项目贷款并由公司提供连
带责任担保,符合项目建设及经营需要,有利于推进项目建设进程。芯智热控为
公司合并报表范围内的控股子公司,公司能够对其实施有效的控制,且芯智热控
其他股东拟按其股权比例提供反担保,交易定价公允、合理,其财务风险处于公
司可控的范围之内,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对
                    -1-
公司的日常经营产生重大不利影响。监事会同意公司为控股子公司芯智热控申请
项目贷款提供担保及关联方提供反担保暨关联交易事项,并同意提交股东大会审
议。
     保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮
资讯网披露的《关于为控股子公司申请项目贷款提供担保暨关联交易的公告》(公
告编号:2023-041)。
     表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票;关联监事张金伟回避表决。
     特此公告。
                            富临精工股份有限公司
                                 监事会
                      -2-

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