证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2023-047
广东德联集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次
会议于2023年5月15日上午在公司五楼会议室以现场方式召开,本次会议通知及
相关资料已于2023年5月9日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名,
实际出席会议监事3名,会议由监事会主席孟晨鹦主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论和审议,表决通过如下协议:
(一)审议通过了《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
公司监事会认为:修订后的向特定对象发行 A 股股票方案不存在损害公司
或全体股东利益的情形,符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简
称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所
上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件的规定,基于公司
实际情况,会议同意此次修订向特定对象发行 A 股股票方案。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
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(www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的公告》(公告编号:2023-048)。
(二)审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修
订稿)>的议案》
监事会认为:根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理
办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规
范性文件的规定,基于公司实际情况,会议同意公司修订后的《公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司
(三)审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告(修订稿)>的议案》
监事会认为:根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规及规范性
文件的规定,会议同意公司修订后的《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告(修订稿)》。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司
(四)审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
监事会认为:根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规及规范性
文件的规定,会议同意公司修订后的《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
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具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司
(五)审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项(修订稿)>的议案》
监事会认为:根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)《国务院关于进一步促进资本市
场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资
产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的相关
要求,上市公司再融资摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施。
为保护中小投资者利益,公司就本次修订向特定对象发行股票事项摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响重新进行了认真分析,同意此议案。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项(修订稿)的公告》(公告编
号:2023-049)。
三、备查文件
《广东德联集团股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告!
广东德联集团股份有限公司监事会
二〇二三年五月十六日
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