沪士电子股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-039
沪士电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2023年5月5日以通讯方式
发出召开公司第七届董事会第十九次会议通知。会议于2023年5月15日在公司会
议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级
管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
公司日常关联交易预计情况的议案》。
关联董事吴礼淦先生、陈梅芳女士、吴传林先生、林明彦先生回避表决，表
决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
胜伟策电子（江苏）有限公司（下称“胜伟策”）原来为Schweizer Electronic
AG.（下称“Schweizer”）的控股子公司。胜伟策现已成为公司控股子公司，公
司直接持有胜伟策80%的股权，间接持有胜伟策约3.9480%的股权，胜伟策自2023
年5月1日起纳入公司合并报表范围。因此，公司与胜伟策后续的日常交易不再构
成关联交易；胜伟策与Schweizer及其相关公司后续的日常交易构成关联交易。
鉴于此，同意对2023年度公司与Schweizer及其相关公司发生的日常关联交易预
计总金额由不超过27,680万元人民币调增至不超过28,193万元人民币，具体调整
内容如下：
沪士电子股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
元 人 民 币 调 增 至 不 超 过 9,200 万 元 人 民 币 ； 2023 年 度 公 司 向 Schweizer
Electronic Singapore Pte. Ltd.（下称“Schweizer Singapore”）销售产品
的关联交易预计金额由不超过17,000万元人民币调增至不超过17,300万元人民
币；2023年度公司向胜伟策销售产品、材料等的关联交易预计金额由不超过2,880
万元人民币调减至不超过775万元人民币；2023年度公司向胜伟策采购产品、材
料等的金额由不超过4,800万元人民币调减至不超过680万元人民币；2023年度公
司向Schweizer提供劳务的关联交易预计金额为不超过168万元人民币；2023年度
Schweizer为公司代垫软件使用费预计金额为不超过70万元人民币。
独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见，详见2023年5月16日刊登
于公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独
立董事调整2023年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预
计金额的事前认可意见》及《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
《公司关于调整2023年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关
联交易预计情况的公告》详见2023年5月16日公司指定披露信息的媒体《证券时
报》以及巨潮资讯网。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
鉴于胜伟策已成为公司控股子公司，根据胜伟策日常经营以及嵌入式功率芯
片封装集成技术（p2Pack）开发与市场推广的实际需要，为降低其融资成本，改
善其财务结构，减轻其财务利息负担，同意在不影响公司自身正常经营的前提下，
以股东借款方式为胜伟策提供总额不超过8亿元人民币的财务资助，提供财务资
助的时间不超过5年。财务资助的具体期限以实际签订的合约为准，胜伟策可根
据资金情况提前还款，公司向胜伟策收取的财务资助利息费用以公司获取同类型
贷款加权平均资金成本为基础，不高于国家相关规定。
公司独立董事对此发表同意的独立意见，详见2023年5月16日刊登于公司指
沪士电子股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
定披露信息的网站巨潮资讯网的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。《公
司关于为控股子公司提供财务资助的公告》详见2023年5月16日公司指定披露信
息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
三、备查文件
议。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二三年五月十六日
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