证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-052
深圳市有方科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5
月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十
四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，
本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集、
召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于审议修订<公司自愿性信息披露管理制度>
的议案》。
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”
）根据《中华
人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司信息披露
管理办法》
、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所科创板股票上市
规则》
（以下简称“
《上市规则》”
）、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 2 号—自愿信息披露》等相关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，为规范公司的自愿性信息披露行为，确保
公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东
及投资者的合法权益，审议修订《深圳市有方科技股份有限公司自愿
性信息披露管理制度》。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
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