第五届董事会第二十一次会议决议的公告
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-046
广东德联集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
通知已于 2023 年 5 月 9 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2023 年 5 月 15
日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事 8
人，实际出席的董事 8 人，其中以通讯方式参会的董事 6 人（董事徐团华、徐庆
芳、杨樾、匡同春、雷宇、沈云樵），公司监事、高级管理人员列席会议，公司
董事长徐咸大主持会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
修订前：
本次发行股票拟募集资金总额不超过 111,211.00 万元，扣除发行费用后的募
集资金净额将全部投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资金额 拟使用募集资金金额
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序号 项目名称 预计投资金额 拟使用募集资金金额
目
集团信息化升级及智能仓储物流体系
建设项目
合 计 121,211.00 111,211.00
本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目
需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，
调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募
集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进
行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
修订后：
本次发行股票拟募集资金总额不超过 48,759.50 万元，扣除发行费用后的募
集资金净额将全部投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资金额 拟使用募集资金金额
德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项
目
合 计 100,850.00 48,759.50
注 1：根据《证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规的要求，前次募集资金用于
补充流动资金、偿还银行贷款及节余募集资金永久补充流动资金合计超出前次募集资金总额
注 2：上述拟使用募集资金金额已扣除公司第五届董事会第十九次会议决议日前六个月
至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 12,001.50 万元。
本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目
需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，
调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募
集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进
行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
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具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的公告》（公告编号：2023-048）。
（二）审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）>的议案》
公司根据《公司法》、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市
审核规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合本次向特定对象发行 A
股股票方案调整的具体情况及公司最新的实际情况，相应修订向特定对象发行 A
股股票预案中的相关内容，编制了《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）》。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
（三）审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告（修订稿）>的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和
《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件
的有关规定，结合本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体情况及公司最新
的实际情况，相应修订论证分析报告中的相关内容，重新编制了《公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
（四）审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
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金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》和
《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件
的有关规定，为了确保公司本次向特定对象发行股票募集资金能够合理使用，并
结合本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体情况及公司最新的实际情况，
相应修订募集资金运用的可行性分析报告中的相关内容，编制了《公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
（五）审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）>的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发（2014）
的意见》（国办发（2013）110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告（2015）31 号）的相关规定，上市
公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。为保护中小
投资者利益，公司结合本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体情况，就本
次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺事项
进行修订。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》（公告编
号：2023-049）。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，上述议案无需提交
股东大会审议。
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三、备查文件
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十六日
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