证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-026
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以邮件方式发出第十三届董事会第十一次会议通知。
际出席会议的董事 7 人。
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
公司于 2022 年 5 月 16 日召开了第十三届董事会第二次会议和第十四届监事
会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》等相关议案。
鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日颁布实施了《上市公司证
券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，并且公司披露
了《2022 年年度报告》及《2023 年第一季度报告》，公司对本次向特定对象发行
A 股股票预案及相关文件进行了修订并履行审议程序。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）
《中华人民共和国证
券法》（以下简称“证券法”）《上市公司证券发行注册管理办法》
《关于公布公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发
行证券募集说明书和发行情况报告书的公告》等相关法律、法规和规范性文件的
有关规定,对公司的实际情况进行逐项自查论证,认为公司符合现行法律、法规和
规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定,具备向特定对象发行股票的资格
和条件。
独 立 董事 对 该事 项发 表了 同 意意 见， 详 见公 司于 同日 在 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权
办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（二） 审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》；
因公司全资子公司网信证券有限责任公司已于 2023 年 1 月 12 日更名为“麦
高证券有限责任公司”，同时公司总股本因实施股权激励计划发生了变化，公司
对本次向特定对象发行 A 股股票方案中“发行数量”和“募集资金数额及用途”
的有关内容进行了调整。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：
独 立 董事 对 该事 项发 表了 同 意意 见， 详 见公 司于 同日 在 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权
办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（三） 审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京指
南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）
》
以及《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的
公告》（公告编号：2023-028）。
独 立 董事 对 该事 项发 表了 同 意意 见， 详 见公 司于 同日 在 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权
办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（四） 审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
》以及《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及
证分析报告（修订稿）
相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-028）。
独 立 董事 对 该事 项发 表了 同 意意 见， 详 见公 司于 同日 在 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权
办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（五） 审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司关于 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京指南针科技发展股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募
》以及《关于 2022 年度向特定对象发行 A
集资金使用可行性分析报告（修订稿）
股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-028）。
独 立 董事 对 该事 项发 表了 同 意意 见， 详 见公 司于 同日 在 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权
办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（六） 审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补
措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》
（公告编号：2023-028）、《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》（公告编号：2023-030）。
独 立 董事 对 该事 项发 表了 同 意意 见， 详 见公 司于 同日 在 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权
办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会
审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
（七） 审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案》；
鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为
保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利
推进，提请对股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延长
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权
期限的公告》（公告编号：2023-031）。
独 立 董事 对 该事 项发 表了 同 意意 见， 详 见公 司于 同日 在 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人
士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》；
鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会授权董事会及董事会授权
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期即将届满，为保
证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推
进，提请股东大会延长授权的有效期，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权
期限的公告》（公告编号：2023-031）。
独 立 董事 对 该事 项发 表了 同 意意 见， 详 见公 司于 同日 在 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九） 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于 2023 年 6 月 1 日（星期四）下午 2:30 在北京市昌平区七北路 42
号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股
东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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