贵州航天电器股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2023 年第五次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立
董事规则》《上市公司治理准则》《贵州航天电器股份有限公司章程》及《贵州
航天电器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为贵州航天电
器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第七届董事
会 2023 年第五次临时会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的
判断立场，发表如下独立意见：
一、关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
我们认为：公司董事会本次对《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”
）中相关事项的调整，符合《上市公
司股权激励管理办法》
（简称“《管理办法》”
）等相关法律、法规及《激励计划》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。根据公司 2023 年第一次
临时股东大会授权，本次调整事项属于董事会授权范围内的事项，无需再次提
交股东大会审议，调整程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响。
综上，我们一致同意公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
二、关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独
立意见
（一）公司和拟激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计
划规定的限制性股票授予条件已经成就。
（二）根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，董事会确定本激励计划
授予日为 2023 年 5 月 15 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及本
激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本激励计划中关于激
励对象获授权益的相关规定。
（三）公司不存在《管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作
指引》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具
备实施本激励计划的主体资格。
（四）本激励计划拟激励对象不存在禁止获授权益的情形，激励对象的主
体资格合法、有效。
（五）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的
计划或安排。
（六）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司
激励机制，增强公司核心管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意本激励计划以 2023 年 5 月 15 日为授予日，以人
民币 46 元/股的授予价格，向 244 名激励对象授予 420.80 万股限制性股票。
（本页无正文，为《贵州航天电器股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2023
年第五次临时会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
史际春 刘桥 胡北忠
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