证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-024
浙江新澳纺织股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有
限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.3033
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,306,349 99.9992 2,000 0.0008 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,306,349 99.9992 2,000 0.0008 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,306,349 99.9992 2,000 0.0008 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,306,349 99.9992 2,000 0.0008 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,306,349 99.9992 2,000 0.0008 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,306,349 99.9992 2,000 0.0008 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,306,349 99.9992 2,000 0.0008 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,300,849 99.9970 7,500 0.0030 0 0
《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计机构和
内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,306,349 99.9992 2,000 0.0008 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,306,349 99.9992 2,000 0.0008 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,306,349 99.9992 2,000 0.0008 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,300,849 99.9970 7,500 0.0030 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,329,391 99.9823 2,000 0.0177 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,306,349 99.9992 2,000 0.0008 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比
序 （%） （%） 数 例
号 （%
）
利润分配及资本公积
转增股本方案的议案》
子公司之间 2023 年预
计担保的议案》
师事务所担任公司
构和内部控制审计机
构的议案》
事、监事薪酬的议案》
方案的议案》
提供财务资助的议案》
买资产暨关联交易的
议案》
程>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案
均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以
上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。本次股东大会审议
的议案 13 涉及关联交易，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：李燕、张帆影
浙江新澳纺织股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和
《浙江新澳纺织股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合
法、有效。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
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