浩物股份: 九届八次董事会会议决议公告

来源:证券之星 2023-05-16 00:00:00
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  证券代码:000757         证券简称:浩物股份             公告编号:2023-18 号
                四川浩物机电股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)九届八次董事会会
议通知于 2023 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 5 月 15
日 9:30 以通讯会议方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持,应到董事 9
人,实到董事 9 人,占本公司董事总数的 100%。监事会成员及本公司高级
管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定。会议审议通过了以下议案:
    一、审议《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案》
    根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《四川浩物机电股份
有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字
              ,标的公司内江市鹏翔投资有限公司 2022 年度扣除非
【2023】004929 号)
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-4,893.60 万元,2022 年度业
绩承诺为 7,786.49 万元,2022 年度业绩承诺未达标。天津市浩物机电汽车
贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司、天津融诚物产集团有限公
司应对本公司进行补偿。
    当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累
积实现净利润数)÷利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×标的资产
交易价格-累计已补偿金额。
    当期应补偿金额=[72,881,500.00 元+75,667,200.00 元+77,864,900 元-
(73,372,067.85 元+46,264,899.89 元-48,935,978.32 元)]÷(72,881,500.00
元+75,667,200.00 元+77,864,900.00 元)×1,186,139,900.00 元-151,463,336.18
元=664,286,867.62 元。
    当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷发行价格。
    当期应补偿股份数量=664,286,867.62 元÷6.18(元/股)=107,489,785 股。
    其中,天津市浩物机电汽车贸易有限公司当期实际补偿金额为
车贸易有限公司当期实际补偿金额为 253,655,380.80 元,当期实际补偿股
份数量为 41,044,560 股;天津融诚物产集团有限公司当期实际补偿金额为
    待股东大会审议通过上述业绩补偿方案后,本公司拟以 1 元人民币的
总对价对上述应补偿股份 107,489,785 股进行回购并予以注销。
    关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生、赵磊先生
已回避表决。
    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详情请见本公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
                       (公告编号:2023-20
的《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的公告》
号)。
    本公司第九届独立董事章新蓉女士、牛明先生、易阳先生已对本议案
发表了独立意见。详情请见本公司于同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于重大资产重组标的业绩
承诺补偿方案的独立意见》。
    二、审议《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组标的业绩
承诺补偿后续事项的议案》
    为保证重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的顺利实施,根据《中华
人民共和国公司法》
        《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定,提请股东大会审议通过《关于重大资产重组标的业绩承诺补
偿方案的议案》后,授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范
围内,办理业绩承诺补偿的相关事宜,包括但不限于:
以及与本次回购、注销股份有关的其他事宜;
  该授权有效期自股东大会审议通过后生效,至重大资产重组标的业绩
承诺方补偿事宜实施完毕之日止。
  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
  本议案尚需提交股东大会审议。
  三、审议《关于提议召开二〇二二年度股东大会的议案》
  本公司定于 2023 年 6 月 5 日(星期一)14:00 在成都分公司会议室(地
址:成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼)召
开二〇二二年度股东大会。
  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
  详情请见本公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于召开二〇二二年度股东大会的通知》(公告编号:2023-21 号)
                                   。
  备查文件:
   《独立董事关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的独立意见》。
  特此公告。
                            四川浩物机电股份有限公司
                                  董   事   会
                               二〇二三年五月十六日

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