证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2023-014号
山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2023 年 5 月
李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案
董事会各专门委员会成员调整如下：
序 委员会
调整前 调整后
号 名称
主任委员：李 峰 主任委员：李 峰
委员：杨世红 岳丽华 委员：王新照 岳丽华
战略
委员会
组长：李 峰 组长：李 峰
成员：杜建宏 王晓军 柴高贵 成员：杜建宏 王晓军 柴高贵
主任委员：李玉敏 主任委员：李玉敏
委员：王晓军 岳丽华 委员：柴高贵 岳丽华
审计
委员会
组长：王晓军 组长：王晓军
成员：翟正义 王冬琴 朱永智 成员：翟正义 王冬琴 朱永智
主任委员：岳丽华 主任委员：岳丽华
委员：杨世红 李玉敏 委员：王新照 李玉敏
提名
委员会
组长：杨世红 组长：王新照
成员：李 峰 杜建宏 王晓军 成员：李 峰 杜建宏 王晓军
主任委员：岳丽华 主任委员：岳丽华
薪酬 委员：孙春生 张 翼 委员：王新照 张 翼
委员会 组长：李 峰 组长：李 峰
成员：杜建宏 王晓军 柴高贵 成员：杜建宏 王晓军 柴高贵
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于聘任公司董事会秘书的议案
根据工作需要，经李峰董事长提名，董事会聘任：霍志军为公司董
事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
附件：
个人简历
霍志军，男，汉族，1976 年 5 月出生，山西平遥人，中共党员，大
学文化，管理学学士，高级会计师。1995 年 7 月参加工作，现任山西焦
化股份有限公司董事会秘书部部长。
首页
微信公众号
证券之星APP
