证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-028
上海紫燕食品股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
于 2023 年 5 月 15 日以通讯结合现场方式召开。经与会董事共同推举，由董事钟
怀军先生担任本次会议的主持人，并征得全体董事一致同意豁免此次会议的通知
时间。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事会的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免第二届董事会第一次会议通知时限的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
选举戈吴超先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于设立公司第二届董事会专业委员会的议案》
审计委员会：桂久强先生、刘长奎先生、陈凯先生，由刘长奎先生担任主任
委员。
战略与发展委员会：戈吴超先生、钟怀军先生、桂久强先生、蒋跃敏先生、
戴黔锋先生，由戈吴超先生担任主任委员。
提名委员会：戈吴超先生、陈凯先生、戴黔锋先生，由陈凯先生担任主任委
员。
薪酬与考核委员会：桂久强先生、戴黔锋先生、刘长奎先生，由戴黔锋先生
担任主任委员。
上述专业委员会委员的任期与公司第二届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任戈吴超先生为公司总经理，聘任曹澎波先生为公司董事会秘书。
聘任曹澎波先生、崔俊锋先生、周清湘先生、钟勤川先生为公司副总经理，
聘任曹澎波先生为公司财务总监。
任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任黄思敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海紫燕食品股份有限公司董事会
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