证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-043
成都市路桥工程股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日披
露了《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》，现根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 2 号——公告格式《（2023 年修订）》的格式补充“截至
披露日与关联方已发生金额”数据，原公告其他内容不变，补充后的公告内容如
下：
一、日常关联交易基本情况
根据 2022 年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，成都市
路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2023 年度日常关联交易情
况进行了预计，预计公司（含子公司）在 2023 年度与关联方攀枝花川投宏格实
业有限公司（以下简称“川投宏格”）发生共计不超过 20,000.00 万元的关联交
易。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第
四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。关联董事
熊鹰对该议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意
见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司预
计 2023 年度日常关联交易的事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大
会上对本议案进行回避表决。
单位：人民币万元
关联交 截至披
合同签订金
关联交易 关联交易 易 露日已 上年发生
关联人 额或预计金
类别 内容 定价原 发生金 金额
额
则 额
向关联方 攀枝花川投 市场定
销售商品 宏格实业有 工程施工 20,000.00 857.79 1,963.79
限公司 价
和
提供劳务 小计 20,000.00 857.79 1,963.79
合计 20,000.00 857.79 1,963.79
单位：人民币万元
实际发 实际发
关联交易 关联交易 实际发生 预计 生额占 生额与
关联人
类别 内容 金额 金额 同类业 预计金
务比例 额差异
成都众城园林有
场地租赁 - 50.00 0.00% 0.00%
限责任公司
向关联方 达州市大昌实业
租入场地 场地租赁 1.19 60.00 0.22% 1.98%
有限责任公司
小计 1.19 110.00 - 1.08%
成都众城园林有
园林绿化 - 300.00 0.00% 0.00%
限责任公司
向关联方 成都市美幻科技
灾害监测 104.00 104.00 0.08% 100%
采购商品和 有限公司
接受劳务 成都麓山酒店管
会议服务 - 30.00 0.00% 0.00%
理有限公司
小计 104.00 434.00 - 23.96%
向关联方 攀枝花川投宏格
工程施工 1,963.79 30,000.00 1.47% 6.55%
销售商品和 实业有限公司
提供劳务 小计 1,963.79 30,544.00 - 6.55%
注 1：实际发生额与预计金额差异（%）=实际发生额/预计金额，即实际发生率。
注 2：成都众城园林有限责任公司、达州市大昌实业有限责任公司、成都市美幻
科技有限公司、成都麓山酒店管理有限公司、川投宏格的关联交易预计的披露索
引详见 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于预计 2022 年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2022-013）。
二、关联人介绍和关联关系
关联方 公司 法定代表人 注册资本 与本公司的
主营业务
名称 类型 及住所 （万元） 关联关系
攀枝花川 顾鸣；攀枝 土地整理，市政公
投宏格实 有限责 花市盐边县 用工程，园林绿化 其控股股东为公
业有限公 任公司 红格镇红山 工程施工，房地产 司关联法人
司 国际社区 开发经营等
截至 2022 年 12 月 31 日，川投宏格总资产 4.82 亿元，净资产 7,069.29 万
元。上述关联方的财务数据未经审计。
三、日常关联交易的主要内容
向关联方销售商品和提供劳务。销售商品和提供劳务的主要内容为：
公司向川投宏格攀枝花岩羊河河道治理等打捆项目的公路及市政施 工提供
工程施工劳务。
公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订
的业务合同执行。截至目前，相关业务合同执行良好，相关经营风险总体可控。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
上述业务是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上
进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上
述关联交易未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产
生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事对预计 2023 年度日常关联交易的事前认可意见
经核查，公司独立董事认为公司预计的 2023 年度日常关联交易是为公司业
务发展和日常经营所需产生的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害
公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易和关联交易》等规章指引
的相关规定，也不会对公司的独立性产生影响。因此，同意将《关于预计 2023 年
度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第五次会议审议。
六、独立董事对预计 2023 年度日常关联交易的独立意见
经审议，公司独立董事认为公司预计的 2023 年度日常关联交易是在关联各
方平等协商的基础上按照市场原则进行，是合理且必要的。公司预计日常关联交
易事项的决策流程合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 7 号—交易和关联交易》等规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来的
财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。同意预计 2023
年度日常关联交易的事项。
七、监事会对预计 2023 年度日常关联交易的意见
监事会认为，2023 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公
平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深交所和公司
关于关联交易管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同 意预计
八、备查文件
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二三年五月十六日
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