证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-044
上海睿昂基因科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 19
普通股股东所持有表决权数量 22,266,054
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长熊慧女士主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
已向董事会履行请假手续；
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《关于补选程良
英女士为公司第
二届董事会非独
立董事的议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于补
选程良英
女士为公
董事会非
独立董事
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持有效表决权股份数量的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：霍莉、程曦
上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会
议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
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