证券代码：600501 证券简称：航天晨光公告 编号：临 2023—014
航天晨光股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600501 航天晨光 2023/5/25
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 20.75%
股份的股东南京晨光集团有限责任公司，在 2023 年 5 月 10 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
姚昌文同志至航天晨光股份有限公司任职的函》和《关于向航天晨光股份有限公
司 2022 年年度股东大会提交临时提案的函》，提议将推荐姚昌文为公司董事、
不再推荐陈以亮任公司董事事宜提交公司 2022 年年度股东大会审议。该提名已
经公司七届十八次董事会审议通过，相关公告刊载于 2023 年 5 月 16 日的《中
国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 5 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：公司本部大楼二楼多媒体会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日
至 2023 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已分别经公司 2023 年 4 月 27 日召开的七届十七次董事会、七届十一
次监事会议、2023 年 5 月 15 日召开的七届十八次董事会审议通过，详见 2023
年 4 月 29 日、2023 年 5 月 16 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券
交易所网站。
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有
限责任公司、航天科工资产管理有限公司
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日召开
的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
预算的议案
额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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