证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-033
湖南九典制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知
已于 2023 年 5 月 12 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席
的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事有：梁胜华女士），部分高级
管理人员列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：公司对 2022 年限制性股票激励计划的相关事项调整
符合《上市公司股权激励管理办法》、
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等
相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不
存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2022 年限制性股票激
励计划的相关事项进行调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激
励计划相关事项的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
成就的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就，72 名激励对象已获授但尚未归属的 220.92 万股限制性股票满足 2022
年限制性股票激励计划规定的归属条件，董事会关于本次限制性股票归属的程序
符合相关规定。因此，同意公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计
划第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 6 名激励对
象因其个人绩效考核等级为“合格”而部分归属。根据《上市公司股权激励管理
办法》、
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定，上述激励对象当期拟归属
的 1.68 万股限制性股票取消归属并由公司作废。公司本次作废部分限制性股票
符合有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，同意公司作废部分限制
性股票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于作废部分限制性股票的公
告》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司监事会
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