证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-035
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十次（临时）会议通知于2023年5月9日以邮件形式向各位董事发出，会议于2023
年5月15日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名, 实际出席董事8名。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于公司 2022 年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补
充通知的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-029）。
鉴于公司第五届董事会第六次会议审议的《关于修订<公司章程>及相关规则
的议案》尚需进一步完善，基于审慎性考虑，董事会决定取消公司 2022 年年度
股东大会原议案 10.00《关于修订<公司章程>及相关规则的议案》。
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司 2022 年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公
告》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十六日
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